山东
11月23日，人民银行德州市分行、德州市公安局、德州银行可疑交易线索同步研判机制签约仪式举行，目的是落实国务院有关工作部署，充分发挥资金监测效能，提高可疑交易线索时效性和立案率。
人民银行德州市分行副行长刘冲、德州市公安局经侦支队政委张克辛、德州银行副行长刘风焕现场签订了《可疑交易线索同步研判机制合作备忘录》。
仪式上，人民银行德州市分行刘冲副行长通报了德州市2023年可疑交易线索移送办理情况以及洗钱入罪工作取得的工作成效，对德州银行线索立案数量占全市金融机构线索立案数量的40%这一成绩表示肯定，对公安干警细致入微的侦查表示感谢。德州市公安局经侦支队张克辛政委表示，近年来在人民银行的指导下，金融机构可疑交易的分析能力日趋完善，移交线索质量明显提升，同步研判机制的建立能够进一步起到相互印证、闭合证据链的作用。刘风焕副行长对人民银行和公安局多年来对本行的指导和帮助表示了感谢，希望三方在各自职责范围内积极履职，打破信息壁垒，深挖犯罪线索，促进全市资金监测工作再上新台阶。
三方还就反洗钱、打击和防范经济犯罪宣传等领域工作进行了沟通交流。人民银行反洗钱科、德州市公安局经侦支队、总行法律合规部相关人员参加活动。
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