泰国
图：警方上周在突袭的 21 个场所之一逮捕了“Aurora”黄金投资骗局的嫌疑人。（图自泰国中央调查局）
泰国警方通报捣毁了一个中国人为首的诈骗团伙，破获了一起由4名中国人和22名泰国同伙实施的在线黄金投资骗局，涉案金额高达12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
泰国中央调查局（CIB）在31日的新闻发布会上公布了查获的细节。该团伙利用一家受人尊敬的珠宝公司的名义，引诱民众参与虚假的黄金投资计划。
泰国中央调查局局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）表示，过去一周调查人员突击搜查了曼谷和其他七个省份的21个地场所，对50名嫌疑人发出了逮捕令，抓获了26人，其中有6名中国人，查封3090万泰铢的资产。
行动负责人德拉帕斯（Thirapas Yungyuen）表示，曼谷共搜查了8个地点，达府有6个地点，巴吞他尼府有2个地点，北榄府、春武里府、素辇府和猜也奔府各有1个地点。
泰国警方查获了总计2800万泰铢的比特币和23本银行存折，没收了21部手机、19张SIM卡、10万泰铢现金和8台笔记本电脑。
诈骗犯们将总部设在了泰国，并滥用知名珠宝制造公司 Aurora Design 的名称来吸引受害者。该团伙有系统地运作，分工负责购买和创建虚假脸书页面Aurora Gold Trading Facebook、发布欺骗性帖子、聊天和欺骗受害者、通过骡子账户接收受害者转账以及洗钱。
这些虚假黄金投资页面承诺20%至30%的高回报，但当受害者发现他们无法提取资金时，该团伙就以各种借口阻止访问。许多受害者被骗局。
行动负责人称，该团伙由4名中国男子和1名泰国女子经营，分别是48岁的刘某、38岁的龙某、29岁的杨某、28岁的王某，和44岁的萨库纳·查苏克 (Sakuna Chansuk)。
中国老板还雇佣泰国人开设了三个傀儡公司来帮助他们洗钱。
该团伙使用泰国人拥有的三层骡子账户，最终将资金转移到中国老板拥有的账户，然后中国老板通过三种方式进行洗钱。
首先，该团伙购买化肥、空调、汽车零部件等商品，并通过傀儡公司出口到老挝和柬埔寨，并在那里出售变现。
他们使用第二家公司购买加密币，并使用第三家公司在泰国购买房产，完成洗钱。
德拉帕斯表示，三家公司之间流通着12亿泰铢（约2.4亿元人民币）。
目前，大多数嫌疑人否认指控，但有些嫌疑人承认了部分罪行。
行动负责人德拉帕斯补充说，电诈团伙通常在邻国开展活动，以欺骗泰国人，但该团伙在泰国利用互联网而不是电话来欺骗受害者。泰国中央调查局对这四位中国老板的监控已经有一段时间了，他们曾多次进出泰国。泰国同伙大多担任秘书、傀儡公司董事和骡子账户持有人。
警方目前正在调查这三个傀儡公司的泰国法律顾问是否了解这些罪行。该案件调查仍在进行中。
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