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香港虚拟货币诈骗风波,涉案金额达2亿新币,差点波及新加坡

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年度加密货币盛宴 Token2049 刚在新加坡滨海湾落下序幕,宴会当天,角落里有一个空空的展览摊位,和周围显得格格不入。

这个来自香港的虚拟货币交易平台绿石交易所(JPEX)涉嫌诈骗风波,在受到香港证监会警告后,其展览摊位“人去楼空”。无法想象,如果事发再晚一步,JPEX在新加坡宣传后,可能会出现更多的本地受害用户。

JPEX在上周四(9月14日)凌晨传出提款困难,一位用户指出网站一度无法提现,引起恐慌。又有用户发现交易所提金额被限制在 1000 USDT (泰达币,1 USDT 大约等于 1.37 新币),但手续费却要 999 USDT,也就是最多只能提取 1 新币。证券监管部门与警察联合调查,JPEX崩盘传言开始扩散。

面对投资者的质疑,JPEX回应道平台需要增加整体的流动性,所以才会提高提款手续费进行调整,随后又表示官方正与第三方造市商进行接洽,会解决问题后逐步将提款手续费调至正常水平。目前,此交易平台已被封锁。

事件发展至今,有将近2200人报案,所涉及的金额达到大约13亿7000万港元,约相等于2亿4000万新元。目前已被拘捕的11名犯罪嫌疑人。脸书(Facebook)上名为“JPEX苦主关注组” 的网络讨论群组已有一万人参与,相信涉案人员会继续增加。

JPEX其网站在介绍里自称是“面向全球的数字资产加密交易平台”,还宣称已取得美国、加拿大和澳大利亚的相关金融证照,“营运总部”设于阿拉伯联合酋长国最大城市迪拜。

不仅如此,此网站在香港大量投放实体广告,包括购物中心外墙、巴士车身、港铁公司(MTR)车站等,而且还有许多实体店开设,种种噱头和宣传收获了不少投资者的信任。

JPEX还通过演艺圈和网络红人提高曝光率,香港演员张智霖就曾为其拍过广告。大力宣传该网站的的网红林作和视频制作者陈怡都被警方拘捕搜查,涉嫌“串谋诈骗”。

涉案人员对虚拟货币的获益夸夸其谈,时常分享展示名车、奢饰品招徕,实际上,JPEX本身发行的虚拟货币JPC只能在其平台交易,根本毫无价值。

香港行政长李家超对此案件表示,必须会大力推动投资者的相关教育,让市民掌握风险情况。他指出事件反映了监管的重要性,必须投资于有牌平台,个人也必须对虚拟资产有深度的认知。

ZY丨编辑

JJ丨编审

新加坡丨来源

网络/FB丨图源

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