黄金洗钱？菏泽警方破获一起网络诈骗案

近日，巨野县公安局侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境外网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称，她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。接警后，警方迅速成立专案组，展开调查工作。经调取银行转款记录，专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后，很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内，另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡，共计500400元。

“现在银行卡基本都是实名，小额50000元以下的转账直接线上就可以操作，但几十万的资金流，必须是本人，还得持身份证。经侦查，我们追到武汉几个珠宝店，然后就对珠宝店进行研判。”巨野县公安局图像侦查大队大队长崔巍说。

专案组民警侦查发现，在受害人资金到账之前，犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好，让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品，钱一到账，迅速完成交易。巨野县受害人贾某转款后半小时内，接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内，刷卡消费了46万多元，专案组立即派员赶赴武汉。

在当地警方的配合下，专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店，调取了店里公共视频录像。专案组研判发现，其中一人是江西籍的谢某，他就是接收受害人转账银行卡的持有人，另外一名男子是广东人蓝某。

专案组民警侦查确认，这个团伙一共7人，他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法，用以掩饰境外诈骗团伙的非法所得，涉案金额达数百万元。这个犯罪团伙成员之间分工明确，聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金。

在掌握了充足证据后，专案组立即展开抓捕，先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获，追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元，将巨野贾某65400元被骗现金返还。

目前，该案仍在进一步侦办中。

来源：大众日报客户端