美国财政部调查支持朝鲜大规模杀伤性武器计划的个人和实体

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新闻稿
财政部针对支持朝鲜民主主义人民共和国大规模杀伤性武器计划的个人和实体
2023年8月31日
与大韩民国和日本协调采取的行动
华盛顿——在与大韩民国和日本的协调下，美国制裁了两名个人和一个实体——Jon Jin Yong、Sergey Mikhailovich Kozlov和Intelekt LLC——他们参与为朝鲜非法开发大规模杀伤性武器和弹道导弹创收。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今天采取的行动是为了回应朝鲜8月23日试图将侦察卫星发射入轨道的行为，这是朝鲜三个月来第二次发射失败。
负责恐怖主义和金融事务的财政部副部长表示：“为了进一步履行政府协调应对地区挑战的承诺，今天的行动——以及我们的盟友和合作伙伴的行动——针对的是促成朝鲜弹道导弹和大规模杀伤性武器计划的便利网络，这违反了联合国安理会的决议。”情报部门布莱恩·E·纳尔逊。“美国将继续与大韩民国和日本密切协调，共同努力打击朝鲜的非法和破坏性活动。”
今天的行动针对的是两名直接支持或帮助朝鲜与大规模杀伤性武器开发有关的组织创收的个人，并确定了其中一人拥有的一家公司。
朝鲜大规模杀伤性武器支援
驻俄罗斯的Jon Jin Yong与Sergey Mikhailovich Kozlov（Kozlov）合作，协调朝鲜建筑工人在俄罗斯的使用，并担任Kozlov旗下一家公司的董事。科兹洛夫曾协助金庸采购造船业常用的物品。Jon Jin Yong在俄罗斯领导了一个朝鲜信息技术（IT）工作者团队，并与俄罗斯国民合作，获取身份证明文件，以验证朝鲜信息技术团队在自由职业IT工作平台上的账户。一些身份证件来自科兹洛夫的家人或俄罗斯雇员。OFAC根据行政命令（E.O.）13687（“对朝鲜实施额外制裁”）指定Jon Jin Yong为朝鲜劳动党官员，该党于2016年3月15日受到制裁，根据第13722号行政命令（“封锁朝鲜政府和朝鲜劳动党的财产，禁止与朝鲜进行某些交易”）。OFAC根据第13687号行政命令指定Kozlov实质性协助、赞助或提供资金、物质或技术支持，或向Jon Jin Yong提供货物或服务。
Jon Jin Yong协调了Intelekt LLC和第二自然科学院（SANS）封面公司在莫斯科的一个建筑项目。2010年8月30日，美国国务院根据第13382号行政命令（“封锁大规模杀伤性武器扩散者及其支持者的财产”），认定SANS参与或试图参与对大规模杀伤性杀伤性武器或其运载工具扩散有重大贡献的活动或交易。今天的行动将进一步限制SANS利用其外国代理人从朝鲜驻外国代表以及为规避美国和联合国制裁而提供服务的公司那里获得资金和物质支持的能力。OFAC根据第13687号行政命令指定Intelekt LLC为Kozlov所有或控制。
制裁影响
由于今天的行动，根据第13687号行政命令，上述人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益都被阻止，必须向OFAC报告。此外，一个或多个被阻止人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也被阻止。
除非OFAC颁发的一般或特定许可证授权，或获得豁免，否则OFAC的法规通常禁止美国人或在美国境内（或过境）的所有交易，这些交易涉及指定或以其他方式被阻止的人的任何财产或财产权益。禁令包括由任何被阻止的人、向任何被阻止人或为任何被阻止者的利益提供任何资金、货物或服务，或从任何此类人处接收任何资金、商品或服务的捐款或提供。
此外，与今天指定的个人或实体进行某些交易的人自己也可能被指定。此外，任何外国金融机构在知情的情况下为今天指定的任何个人或实体促成重大交易或提供重大金融服务，都可能受到美国代理行或通过账户支付的制裁。