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警方起获的证物包括涉案者持有的护照。
（新加坡18日讯） 目前被控的10名涉案男女中，相信有5名男子曾被中国公安通缉。
《联合早报》报导，根据中国媒体在2018年的报道，中国公安对三名与本案被告同名同姓的人发出B级通缉令。据网上信息，该通缉令是指公安部应各省级公安机关的请求，公布缉捕在逃人员的指示。
中国公安也指案件涉及的金额巨大，严峻侵害公众利益，社会影响恶劣。三人目前在新加坡侦破的10亿新元洗钱案中，分别面对一项抵触贪污、贩毒和严峻罪案（没收利益）法令的罪名。
在2019年的另一则中国媒体报道中，福建省安溪县公安局为更严厉打击各类诈骗犯罪，通缉约115个在逃罪犯。当中一名嫌犯的名字和此次本地侦破案子中的被告之一陈清远同名同姓，相信他涉及诈骗等罪行。陈清远在本地面对一项抵触贪污、贩毒和严峻罪案（没收利益）法令的罪名。
当局一共逮捕131名嫌犯，并查扣、冻结、追缴涉案资金1000馀万人民币。当局指有9名嫌犯非法滞留国外，当中一人与此次新加坡案件中的被告之一王水明同名同姓。王水明在新加坡面对一项涉嫌伪造文件的罪名。
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