北京
6月16日，中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称：公司）发布第九届董事会2023年第一次临时会议决议公告。公告显示，公司第九届董事会2023年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月15日以通讯方式在公司本部会议室召开。
因工作调整原因，李海龙不再担任公司第九届董事会非独立董事一职。李海龙未持有公司股份，其本人将继续在公司担任其他职务。
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
1、关于聘任公司高级管理人员的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，聘任王军为公司首席营销官（CMO）。王军先生(个人简历附后）的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
2、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王军为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人个人简历附后）。
3、关于调整独立董事津贴的议案
依据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，决定将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年18.00万元（税前）调整为每人每年20.00万元（税前）。调整后的独立董事津贴标准自2023年7月起开始执行。
4、关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案。
根据公司运营需要，定于2023年7月6日（星期四）下午14:50在公司销售部会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。
附：个人简历
王军，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任泰安五岳公司总经理、公司销售部副总经理、威海黑豹公司董事长、威海商用车公司董事长、济南商用车销售部总经理等职。现任公司党委委员，公司销售部总经理。
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