北京
金融虎讯 3月1日综合消息，早在两年多前就被地方监管提示出存在风险的“全民通”最终难逃爆雷。近日，深圳市公安局福田分局发布“全民通集团”案情通报称，全民通金融资本控股集团有限公司（称“全民通集团”）涉嫌非法集资犯罪活动，已有20名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。公安机关已掌握并提取相关财务数据和投资数据，并已委托专业机构进行鉴定和审计。公安机关已冻结涉案车辆、公司股权银行账户资金和房产等资产一批。
此外，公安机关敦促涉案公司股东、高管、员工积极退缴违法所得，相关合作机构和借款人依法履行本息偿还义务。
公开报道显示，全民通集团于2016年起曾在基金业协会备案8只量化或票据基金，管理产品规模近百亿。2022年7月，全民通集团多只产品出现兑付逾期。据上观新闻此前报道，在全民通金融资本控股集团有限公司位于广东省深圳市福田区联合广场A座的实际经营地点，可以看到，正门紧闭，侧门被木板封住，并且已经贴满了“停止办公”四个大字。
值得一提的是，早在2020年11月，金融虎网就曾注意到，
公开资料显示，全民通金融集团注册资本8亿元，集团旗下业务涵盖票据基金、阳光私募、股权投资、资产管理及互联网金融，业务遍及全国各地大中城市。集团下辖深圳前海岳瀚资产、深圳前海全民通资产管理有限公司、深圳前海全民通股权投资基金管理有限公司、深圳市前海全民通互联网金融服务有限公司、深圳前海全民通财富管理有限公司及深圳前海全民通影视传媒这6大业务领域。
天眼查APP显示，全民通金融法人为黄晓芳，持股比例为51%，黄剑飞持股49%。该公司在国内设有包括吉安分公司在内的228家分支机构，其中部分已经注销。此外，全民通金融旗下拥有实际控制权的公司达110多家。
据网易清流工作室报道，从知情人士获悉，全民通集团法定代表人黄晓芳及其家人被捕。黄晓芳关联了另一家“500强企业”振烨国际产业控股集团（深圳）有限公司（“振烨国际”），振烨国际的实际控制人林烨目前失联，林烨家人也已被捕。全民通旗下，还持有部分拟IPO公司股权。而振烨国际实控人林烨，也掌握一家港股上市公司全民国际（08170.HK）实控权。
调查显示，全民通集团通过票据基金招揽投资人，以5万元起步、承诺收益等违规方式向非特定群体包括老年人销售。而振烨国际所销售的供应链金融产品，至少部分产品的底层资产虚无，应收账款并不存在。一位投资人提供的录音中，振烨高管曾明确表示，根据深圳市政府职能部门掌握的数据，截至2022年11月，全民通的投资人共计8800多人，存量规模是近120亿元。但另一个投资人透露，此后公司提供给金融局的数字又缩减到不足15亿元。同时，投资人从前海结算中心获得的信息是，振烨销售的供应链金融产品规模大概在7亿元左右。目前全民通和振烨国际两家公司究竟造成多大的资金缺口，暂无确切数据。
另一方面，早在2020年6月19日，指出，经石城县防范和打击处置非法集资领导小组工作会议风险研判决定，深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司石城分公司（经营场所位于县兴隆大桥西桥头旁）属于普通工商企业，未取得该县金融监管部门批准（含备案），根据相关规定，该公司不得从事吸收存款、发放贷款、私募基金销售等金融业务。当时公告指出，请广大市民注意潜在金融风险，若发现各类非法吸收公众资金等违法行为，请及时向石城县处非办或公安部门举报。（金辉）
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