忻州公安机关发布5起电信网络诈骗犯罪典型案例

忻州网讯(梁春霞)10月13日，在忻州市人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上，忻州市公安局党委委员、副局长吕建军通报了近期发生在忻州市的5起电信网络诈骗犯罪典型案例。

案例一：李某倩等人帮助信息网络犯罪活动案

2022年5月18日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安部下发的线索，民警立即成立专项研判组，对涉案电话卡进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人。7月1日，反诈中心民警联合繁峙县公安局成立联合专项抓捕组，于繁峙县砂河镇抓获犯罪嫌疑人李某倩，在对其讯问过程中李某倩供出了自己的上线杨某烨，民警结合该涉案电话卡其他关联线索于7月9日至9月14日赴四川省成都市、河北省遵化市、北京市朝阳区等地将杨某烨、宫某、刘某等7名犯罪嫌疑人抓获，并全部采取了刑事强制措施。

经了解，该团伙主要成员刘某自2020年3月一直从事为诈骗团伙引流的违法犯罪活动，其大量招募下线，从其上线黄某处领取电话号码等信息发布给下线人员，要求其通过加微信、打电话冒充美团或京东客服人员的方式，以关注微信公众号领红包、给予小利为诱饵，拉人进群，赚取利益。犯罪嫌疑人刘某明知冒充客服拉人进群是为骗子引流的违法行为，为牟取私利，仍招募宫某、杨某烨、李某倩等人为诈骗团伙大量引流发展涉诈黑灰产业。

目前，该案共抓获犯罪嫌疑人33人，仍正在进一步侦办中。

案例二：韩某等人帮助信息网络犯罪活动案

2022年6月30日，忻州市公安局反诈中心民警接到公安部下发的线索，立即对相关涉案账户进行研判。在调查过程中发现该卡涉案金额巨大，涉案信息错综复杂。民警立即成立专项研判组，对涉案账户进行深挖细查，最终锁定了犯罪嫌疑人的位置。8月5日至9月1日，反诈中心民警联合直属分局抓捕组分别在忻府区、晋中市榆次区、晋中市左权县将帮助信息网络犯罪嫌疑人韩某、李某潮、何某飞等9名帮助信息网络犯罪嫌疑人成功抓获，并全部采取了刑事强制措施。目前，案件正在进一步侦办中。

案例三：杨某某被诈骗案(刷单返利类)

2022年8月29日，忻州市宁武县居民杨女士报案称其在网上被刷单诈骗12万元。经了解：8月25日19时许，杨女士在家中收到一条“00”开头的境外号码发来短信，称其是杨多年未见的好友，有急事让添加其微信联系。杨女士未多加考虑便加上了对方，当晚，对方并没有再主动联系。次日，对方突然将杨女士拉入一个发布关注微信公众号、给明星抖音号点赞的兼职刷单群，群内声称做一单可挣2-5元不等，杨女士便抱着试一试的心态做了几单赚取了50元左右的小利。随后，骗子又在群内发布新的链接，称下载该链接中的刷单APP在上面刷大单、连单可赚取更多利润。杨女士便按其步骤下载软件开始刷大单、连单，向对方提供的银行账户转账，看到平台内余额大幅增长便尝试提现，平台客服却以各种理由告知无法提现，并继续引诱杨女士投入大笔资金，杨女士发觉被骗后报警。

案发后，民警迅速成立专项研判抓捕组，对案件相关线索展开研判，在案发三日内就锁定了犯罪嫌疑人位置，于9月2日远赴福建省惠安县将该案4名犯罪嫌疑人抓获，并全部采取了刑事强制措施。目前，该案正在进一步侦办中。

案例四：李某被诈骗案(虚假投资理财类)

2022年8月5日，河曲县居民李先生报警称其在网上被投资理财诈骗50万元。经了解，7月12日，李先生在某短视频平台上看到一个投资理财的信息，称加对方QQ号可以教其如何炒股赚钱。李先生未多加考虑便加上了名称叫“锦程-红粉指导”的QQ。随后对方将李先生拉进一个名叫“天道酬勤66群”的QQ群，在群内学习炒股技术，群内有人发送APP下载链接，李先生按照其指引下载该APP，在其中操作投资理财，前后多次投入资金，后发现钱款无法提现报警，共计被骗50万元。

案发后，忻州市公安局反诈中心立即采取行动，启用紧急止付措施，成功止付涉案资金70万元，其中含受害人李先生17.55万元。目前，该案还在进一步侦办中。

案例5：市县公安机关快速联动打掉一个跨省洗钱团伙

9月30日，繁峙县某金店老板左某来到繁峙县公安局反诈中心称其银行卡被公安机关冻结，想办理解冻手续。民警了解到左某的银行卡系因涉嫌电信网络诈骗被安徽省巢湖市公安机关冻结。经查，电信网络诈骗案件受害人姚某生在诈骗团伙诱导下于9月28日给夏某芬账户转款5.1万元，夏某芬账户很快将其中的47556元转到左某的卡中。受害人报案后，安徽警方立即将夏某芬及左某账户冻结。

经向左某了解，9月29日下午18时，一名年轻男性走进左某的金店，声称要买一些金条。这名男性在商量了价格后最终买走价值47556元的黄金制品。随即该名男性用夏某芬的账户给左某的银行账户转了47556元，左某在收到款后便将黄金制品交予对方。

繁峙县公安局在掌握相关的情况后，认为该男子很可能是将电信网络诈骗赃款通过购买黄金的方式从事洗钱活动。在对这名男子侦查布控后，发现其还有同伙接应，并已离开繁峙流窜作案。鉴于案情重大，立即向市局反诈中心进行了汇报。

在市局反诈中心的支持下，很快查实该名男子为福建籍人员杨某平，开车接应的同伙为福建籍叶某奇，已流窜到忻府区准备继续作案。随即，市公安局反诈中心和繁峙县公安局组成联合抓捕组，趁夜色实施抓捕，将杨某平、叶某奇抓获，并于10月1日凌晨将其另外四名同伙叶某、练某兴、雷某凌和陈某一举抓获。

目前，忻州市公安局反诈中心还在进一步深挖扩线中，力争打深打透，彻底斩断这一涉诈犯罪利益链条。

来源：忻州网

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