山西省国新能源股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告

（上接B85版）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：77,372.74万元；净资产：3,923.93万元；2021年度，营业收入：9,693.22万元；净利润-3,407.79万元。

截至2022年3月31日，资产总额：67,193.93万元；净资产：3,577.50万元；2022年1-3月，营业收入：3,819.95万元；净利润-464.49万元。

（五）大同国新液化天然气有限公司

注册资本：10,000万元

法定代表人：王磊

成立时间：2021年6月18日

住所：山西省大同市云冈区口泉乡张留庄村南

经营范围：许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；矿产资源（非煤矿山）开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：72,682.58万元；净资产：-620.30万元；2021年度，营业收入：8,903.97万元；净利润-620.30万元。

截至2022年3月31日，资产总额：68,276.37万元；净资产：-782.06万元；2022年1-3月，营业收入：2,112.47万元；净利润-222.03万元。

（六）晋中国新液化天然气有限公司

注册资本：15,000万元

法定代表人：杨云飞

成立时间：2019年5月7日

住所：山西省晋中市祁县经济开发区张家堡村朝阳东街20号

经营范围：许可项目：燃气经营；危险化学品生产；矿产资源勘查；道路危险货物运输；建设工程施工；特种设备安装改造修理；燃气汽车加气经营；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备出租；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；润滑油销售；石油天然气技术服务；技术进出口；货物进出口；物业管理；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：95,759.93万元；净资产：7,640.63万元；2021年度，营业收入：42,134.17万元；净利润4,621.15万元。

截至2022年3月31日，资产总额：80,370.60万元；净资产：9,536.70万元；2022年1-3月，营业收入：16,579.18万元；净利润1,836.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司将在担保实际发生时，在核定额度内签订担保合同，具体发生的担保金额及担保期间等以实际签署的合同为准。公司将在担保实际发生时及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

此次新增担保额度有利于下属子公司筹措资金，降低财务成本。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

五、董事会意见

2022年7月27日，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为下属子公司增加担保额度的议案》，全体董事一致通过并同意将该议案提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了如下意见：本次新增的担保额度事项是为进一步降低财务成本，并达到公司关于置换高息贷款的要求。被担保人为公司下属子公司，风险可控，其审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现其中存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。综上所述，我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量

截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为1,174,722,491.14元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,174,722,491.14元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为32.69和32.69%，公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022年7月27日

股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源 国新B股 编号：2022-032

山西省国新能源股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议由董事长刘军先生提议于2022年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年7月22日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案；

具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-033）。

逐项表决结果如下：

1.1关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（一）；

关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1.2关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（二）；

关联董事王瑞先生回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

1.3关于调整公司2022年度日常关联交易预计额度的议案（三）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会对此议案发表了同意的书面审核意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案二：关于为下属子公司增加担保额度的议案；

详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于为下属子公司增加担保额度的公告》（2022-034）。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案三：关于修订公司部分制度的议案；

逐项表决结果如下：

3.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会提案管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.6关于修订《山西省国新能源股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.7关于修订《山西省国新能源股份有限公司投资者关系工作制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.8关于修订《山西省国新能源股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.9关于修订《山西省国新能源股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.10关于修订《山西省国新能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.11关于修订《山西省国新能源股份有限公司融资管理制度》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.12关于修订《山西省国新能源股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3.13关于修订《山西省国新能源股份有限公司总经理工作细则》的议案。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

议案四：关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年8月12日（周五）下午14:00，在山西示范区中心街6号西座，1907会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

详见公司于2022年7月28日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-035）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2022年7月27日