紫光股份有限公司2021年度股东大会决议公告

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－034

紫光股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次年度股东大会未出现否决提案的情形。

2、 本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、 会议召开和出席情况

1、 召开时间：

现场会议召开日期和时间：2022年6月29日（星期三）下午2时30分

网络投票时间：2022年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2022年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。

2、 召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

3、 召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式

4、 召集人：公司第八届董事会

5、 主持人：董事长于英涛

6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。

7、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表49名，代表股份数1,542,642,856股，占公司有表决权股份总数的53.9371%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5名，代表股份数1,471,297,467股，占公司有表决权股份总数的51.4425%；参加网络投票的股东44名，代表股份数71,345,389股，占公司有表决权股份总数的2.4945%。

8、 公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的李静和刘伟东律师出席了本次股东大会。

二、 提案审议表决情况

股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议：

1、审议通过公司《2021年度董事会报告》

同意1,542,305,457股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9781%；反对118,303股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权219,096股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0142%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,749,986股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8424%；反对118,303股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0553%；弃权219,096股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1023%。

2、审议通过公司《2021年度监事会报告》

同意1,542,305,457股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9781%；反对118,303股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权219,096股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0142%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,749,986股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8424%；反对118,303股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0553%；弃权219,096股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1023%。

3、审议通过公司《2021年度财务决算报告》

同意1,542,305,457股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9781%；反对118,303股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权219,096股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0142%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,749,986股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8424%；反对118,303股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0553%；弃权219,096股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1023%。

4、审议通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要

同意1,542,305,457股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9781%；反对118,303股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0077%；弃权219,096股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0142%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,749,986股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.8424%；反对118,303股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0553%；弃权219,096股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1023%。

5、审议通过公司2021年度利润分配方案

同意1,542,499,753股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9907%；反对140,503股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0091%；弃权2,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0002%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,944,282股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9332%；反对140,503股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0656%；弃权2,600股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0012%。

6、审议通过关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

同意1,541,791,698股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9448%；反对623,362股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0404%；弃权227,796股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0148%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,236,227股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.6024%；反对623,362股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.2912%；弃权227,796股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.1064%。

7、审议通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

同意1,542,502,753股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9909%；反对128,503股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0083%；弃权11,600股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0008%。

其中，出席会议的中小股东表决情况如下：

同意213,947,282股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9346%；反对128,503股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0600%；弃权11,600股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0054%。

三、 律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

2、律师姓名：李静、刘伟东

3、结论性意见：认为公司2021年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、 备查文件

1、紫光股份有限公司2021年度股东大会决议

2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司2021年度股东大会法律意见书

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－033

紫光股份有限公司

关于控股股东股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年6月29日，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东西藏紫光通信投资有限公司的通知，获悉其已将所持有的公司745,503,999股股份办理完成了解除质押登记手续，具体事项如下：

一、本次解除质押基本情况

二、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日，西藏紫光通信投资有限公司所持公司全部股份1,328,555,471股不存在质押情况。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年6月30日