湖北济川药业股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-034

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2022年6月13日以电话和电子邮件的方式送达全体董事。

（三）本次会议于2022年6月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，其中独立董事姚宏先生、卢超军先生、朱四一先生以通讯方式出席会议。

（五）本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、《关于补选公司董事的议案》

公司原董事刘俊先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于补选董事薪酬的议案》

公司董事会薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选董事曹伟先生的工作任务和责任，拟定了曹伟先生在2022年的薪酬标准。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对副总经理候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生、赵骞先生为公司副总经理候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

4、《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》

公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据候选副总经理赵骞先生的工作任务和责任，拟定了赵骞先生在2022年的薪酬标准。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

5、《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7月4日在公司会议室（江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾）召开公司2022年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

董事会

2022年6月18日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-035

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和相关资料于2022年6月13日以书面方式送达全体监事。

（三）本次会议于2022年6月17日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。

（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。

（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

二、监事会会议审议情况

1、《关于补选董事薪酬的议案》

公司原董事刘俊先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务，根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟聘任曹伟先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据董事、副总经理的工作任务和责任，拟定了曹伟先生2022年的薪酬标准。

公司独立董事已对补选董事薪酬事宜发表独立意见。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据曹伟先生的工作任务和职责，确定了曹伟先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、《关于聘任公司高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对副总经理候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生、赵骞先生为公司副总经理候选人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司薪酬委员会根据有关法律法规的要求，并为了更好地体现“责任、风险、利益相一致”的原则，依据副总经理的工作任务和责任，拟定了赵骞先生在2022年的薪酬标准。

公司独立董事已对拟聘任的公司高级管理人员薪酬发表独立意见。

同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

监事会认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据赵骞先生的工作任务和职责，确定了赵骞先生的薪酬，薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司

监事会

2022年6月18日

报备文件

1、 第九届监事会第十七次会议决议

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-036

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理刘俊先生提交的书面辞职报告。因个人原因，刘俊先生申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务。截至本公告日，刘俊先生未持有公司股份。根据相关规定，刘俊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，刘俊先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。刘俊先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数。公司将按照法律、法规的要求和公司内部程序，尽快选聘新任董事。

公司已经建立了规范的管理制度和内控制度，刘俊先生的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。公司董事会对刘俊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年6月18日

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-037

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于

补选董事及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 关于补选董事的情况

根据《公司法》及《湖北济川药业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会经对董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，提名曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历附后）。公司于2022年6月17日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意补选曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对补选董事事宜发表独立意见为：

曹伟先生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司董事的情形。本次公司非独立董事候选人的提名、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意曹伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

二、 关于聘任高级管理人员的情况

公司于2022年6月17日召开了第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意：

1、 聘任曹伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、 聘任赵骞先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对聘任公司高级管理人员事宜发表独立意见为：

公司聘任的高级管理人员曹伟先生、赵骞先生均具备与其职位相适应的任职条件，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

本次高级管理人员的提名、审查和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。

综上，我们一致同意聘任曹伟先生和赵骞先生为公司副总经理。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年6月18日

候选人简历附件：

曹伟先生，男，1986年9月生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国共产党党员。曾任国金证券股份有限公司投资银行部项目经理，百川能源股份有限公司董事。现任公司董事会秘书、公司全资子公司上海济嘉投资有限公司经理、宁波济嘉投资有限公司经理、济川（上海）医学科技有限公司经理、陕西东科制药有限责任公司董事、上海贞信企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、南京逐陆医药科技有限公司董事，济川药业集团有限公司联席总经理。

赵骞先生，男，1982年1月生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。中科院上海有机化学研究所博士后，先后在中科院上海有机化学研究所和江苏奥赛康药业负责研发工作。曾任中科院助理研究员、江苏奥赛康药业有限公司药物研究院副院长、手性药物研究所所长，现任济川药业集团有限公司副总经理、药物研究院院长，上海中医药大学创新中药研究院特聘教授，主要从事基于天然产物或中药的创新药物开发，改良制剂开发，复杂天然产物全合成、绿色工艺开发以及高技术壁垒仿制药研发工作。

证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2022-038

转债代码：110038 转债简称：济川转债

湖北济川药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年7月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年7月4日 14 点10分

召开地点：江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年7月4日

至2022年7月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2022年6月17日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，详见2022年6月18日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证，股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东帐户卡、有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月1日，上午8:00至11:30，下午14:00至17:30。股东可以用信函或传真方式登记。信函登记以当地邮戳为准。

（三）登记地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业证券部。

六、 其他事项

（一）公司联系人：曹伟

联系电话：0523-89719161

传 真：0523-89719009

邮 编：225441

电子邮箱：jcyy@jumpcan.com

（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会

2022年6月18日

附件1：授权委托书

报备文件

第九届董事会第十八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北济川药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。