涉案资金超8亿！通辽警方破获特大电信诈骗、重大跨境网络赌博案

随着飞机从海南省海口市转机降落至通辽机场，在海南省抓获的7名电信诈骗、重大跨境网赌团伙头目顺利从海南省押解至通辽市。

至此，在通辽市公安局科尔沁分局的强力打击下，“1.17”专案组特大电信诈骗案、重大跨境网赌案成功告破。

共抓获该犯罪团伙涉案犯罪嫌疑人70余人，成功打掉卡商团队3个、跑分团队5个、车手团队5个，查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张、查扣涉案现金200余万元、黄金10公斤，跑分团队涉案资金流水超8亿元人民币，车手团队取现金额超5000余万元人民币。

循线追踪，诈骗团伙浮出水面

2021年12月29日，通辽市公安局科尔沁分局接到辖区群众举报称，其下载一款叫“澳门威尼斯人”的APP，本以为是娱乐应用，没想到在充值后发现，该APP可上分、下分，是一款网络赌博APP，便立即向通辽市公安局科尔沁分局举报。

科尔沁分局党委高度重视，围绕“净网2022”专项行动，立即成立“1·17”专案组，分局党委书记、局长牟德军亲任专案组组长，抽调分局刑事侦查大队、红星派出所的58名精干警力组成专案组专营此案。专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点，确立了“长线经营、深排细摸、打深打透”的侦查策略，组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查。经过对该APP历时两个月的分析研判，专案组锁定了涉赌团伙的16张一级收款卡，且开卡地均在海南省，便即刻奔赴线索指向地海南省，在通辽市公安局技侦（网安）网支队和科尔沁分局反恐怖和特巡警大队的大力配合下，对相关涉案人员开展进一步调查、抓捕工作。

抽丝剥茧，摸清诈骗团伙组织架构

案件侦查进入新阶段后，专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙，重点对该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、涉案账户及资金往来等开展侦查。然而，地理差异、语言沟通等问题，给专案组民警们的侦查工作带来诸多困难。

专案组民警们克服种种难题，在大量的线索和数据前抽丝剥茧，逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点。在经过无眠无休的侦查、分析及实地摸排工作后，2022年3月22日下午，终于成功将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

经审讯，专案组发现犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多种犯罪，现已转变身份，目前已由跑分团队一员变为车手团队一员，其负责人是一名叫曾某的海南籍男子。专案组经过多日的摸排取证，于2022年4月2日凌晨6时，成功将多个车手团队负责人曾某和一名车头蔡某抓获，二人对自己的犯罪事实供认不讳，并交代出该犯罪团伙的国内总负责人林某。林某的信息浮出水面，这个消息给案件的侦破带来了曙光。随即，专案组通过网上网下工作后，决定即刻收网。

重拳出击，集中收网实现全链条打击

专案组民警经过细致工作和不懈努力，获取了大量相关证据，4月10日晚，专案组领导周密部署，主动出击，成功将该犯罪团伙的国内总负责人林某及其助理林某某（团伙账目管理人员）抓获。总负责人林某对自己的犯罪事实供认不讳，林某称其是受三名身在境外人员（中国籍）遥控指挥，长期经营国内设诈灰黑产业链条，并通过该链条将涉诈、涉赌资金洗白后通过购买USDT等虚拟货币将涉案资金转移出境。至此涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人已全部落网。

为民而战，胜利凯旋。“1.17”专案组鏖战40余天，终将“1.17”专案国内涉案犯罪嫌疑人全部抓获，4月23日将涉案嫌疑人押解回通辽市羁押。该犯罪团伙人员组织结构清晰，分工明确，涉及范围广泛，危害极大。至此，“1·17”专案取得阶段性成果，专案组将在固定战果的同时对其他涉案人员及境外电诈团伙、跨境网赌平台负责人进行进一步深入全力打击。

来源 │ 平安通辽