四川安宁铁钛股份有限公司2022第一季度报告

四川安宁铁钛股份有限公司

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2022-034

2022

第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）生产经营情况

报告期内，公司实现营业总收入59,471.00万元，较上年同期减少4.57%；实现营业利润41,340.66万元，较上年同期减少1.51%；归属于上市公司股东的净利润35,403.01万元，较上年同期减少0.99%；期末总资产592,485.55万元，较本报告期初增长5.60%；归属于上市公司股东的所有者权益516,009.31万元，较本报告期初增长7.33%。

（二）投资事项

1、2022年3月31日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本事项尚需2022年4月22日2022年第二次临时股东大会审议。目前项目处于建设前的手续审批阶段，按照计划稳步推进中。

2、本公司于2021年9月底与大连博融新材料有限公司（以下简称大连博融）及其原股东签订增资协议，以3,000.00万元的对价认缴大连博融300.00万元新增注册资本。本公司已于2021年10月26日向大连博融支付的股权投资款3,000.00万元。后因大连博融单方调整投资方案，公司决定不再投资大连博融。大连博融已于2022年2月16日、2022年3月22日退回本公司投资款及利息合计3,120.00万元。

（三）利润分配事项

2022年3月21日，公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》。本事项经2022年4月15日公司2021年度股东大会审议已通过，公司将在二个月内实施。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川安宁铁钛股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：严明晴 会计机构负责人：李帮兰

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗阳勇 主管会计工作负责人：严明晴 会计机构负责人：李帮兰

3、合并现金流量表

单位：元

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年04月19日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-035

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2022年4月14日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2022年4月19日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

公司董事会保证《2022年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2022年4月19日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-036

四川安宁铁钛股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、监事会通知时间、方式：2022年4月14日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2022年4月19日。

3、监事会召开地点、方式：公司会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2022年4月19日

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2022-033

四川安宁铁钛股份有限公司

关于变更联系方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者和股东，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日对投资者联系方式进行了部分调整，现将调整后的联系方式公告如下：

变更前：

电话：0812-8117776

电子信箱：myantt@163.com、 scantt@163.com

变更后：

电话：0812-8117310

电子信箱：dongshiban@scantt.com

除上述变更内容外，公司其他联系方式均保持不变，变更后的联系方式自公告日起正式启用，原联系电话及电子信箱将停止使用，敬请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2022年4月19日