海航科技投资(02086.HK)获Mars Development及Megacore Development折让约25.66%提收购要约 明日复牌

格隆汇1月12日丨海航科技投资(02086.HK)公告，公司接获联合要约人Mars Development及Megacore Development通知，于2022年1月12日，联合要约人与卖方海航科技集团（香港）有限公司订立买卖协议，联合要约人已同意收购目标公司HNA Ecotech Pioneer Acquisition全部股权及股东贷款，象征式代价为1.00港元（经计及永寳贷款及中兆贷款后）。完成已于2022年1月12日落实。

于完成前，目标公司持有2.39亿股股份，占于本联合公告日期已发行股份约74.75%。于紧随完成后及于本联合公告日期，目标公司由MarsDevelopment及MegacoreDevelopment分别持有60%及40%权益，因此，联合要约人共同为控股股东，间接持有合共约74.75%的已发行股份。

根据收购守则第26.1条，于完成后，联合要约人须就要约股份提出强制性无条件现金要约。每股要约股份现金0.84港元，较于2022年1月11日在联交所所报每股股份收市价1.13港元折让约25.66%。

Mars Development为一间在英属处女群岛注册成立的有限公司，并为投资控股公司。其为麦照平先生注册成立的投资工具，成立目的为透过买卖协议及要约收购公司的权益。自其于2021年6月2日注册成立以来，该公司并无从事任何业务活动。Mars Development由Mars Enterprise全资拥有，其主要业务为投资控股。于本联合公告日期，除Mars Enterprise于Mars Development的投资之外，Mars Enterprise概无其他重大业务或投资。麦先生拥有Mars Enterprise全部股本权益。

麦先生，54岁，为Mars Development的唯一董事及唯一最终实益拥有人。彼为广东鸿发投资集团有限公司的副主席。该公司为一间总部设于中国广东的有限公司，注册资本为人民币1.62亿元，专注于中国从事（其中包括）物业开发、金融服务、医疗、教育及公共领域建设(www.hongfagroup.net)。广东鸿发投资集团有限公司由麦先生及其家族成员分别实益拥有20%及80%权益。此外，麦先生于广州市皇稼农业科技有限公司（该公司专注于农业科技研发）拥有90%权益，而余下拥有权则由一名独立第三方拥有。

Megacore Development为一间在英属处女群岛注册成立的有限公司，并为投资控股公司。其为中兆的间接全资附属公司。其为张学勤先生注册成立的投资工具，成立目的为透过买卖协议及要约收购公司的权益。

张先生，50岁，为Megacore Development的唯一董事及唯一最终实益拥有人。张先生持有广东中兆实业集团有限公司90%权益。该公司为一间总部设于中国广东的有限公司，注册资本为人民币5000万元，专注从事（其中包括）物业投资及工业企业投资。此外，张先生于广州宇泰行数据科技有限公司（该公司专注于中国从事企业数据管理业务）拥有15%实益权益，而余下拥有权则由独立第三方拥有。

联合要约人拟使公司维持于联交所上市。联合要约人的董事及将获委任加入公司董事会的新董事将合同及个别地向联交所承诺，采取适当行动以确保公司的股份维持足够的公众持股量。

此外，公司已向联交所申请自2022年1月13日上午九时正恢复股份买卖。