伊戈尔电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-125

伊戈尔电气股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2021年11月08日10:00在公司以通讯表决方式召开，由董事长肖俊承先生主持召开。会议通知已于2021年11月03日以电子邮件方式向全体董事发出，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

基于独立董事鄢国祥先生连任公司独立董事时间即将满6年，鄢国祥先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。鄢国祥先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。鄢国祥先生任期届满离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。经董事会提名委员会进行资格审核，拟补选啜公明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事的任职资格需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的明确意见，《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》和《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（二）审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

公司于2021年05月14日实施完成2020年度的利润分配及资本公积金转增股本，实施后公司总股本由174,306,150股增加至296,320,455股，注册资本由174,306,150元增加至296,320,455元。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

此议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

（三）审议通过了《关于提议召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年11月25日（星期四）下午15:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼一号会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议相关议案。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：与会董事以同意6票、反对0票、弃权0票的结果通过。

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-126

伊戈尔电气股份有限公司

关于独立董事任期届满离任

暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2021年11月08日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任情况

董事会于近日收到独立董事鄢国祥先生的书面辞职报告，其自2015年11月25日起担任公司独立董事，连任时间即将满6年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《意见》”）中关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，鄢国祥先生申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。鄢国祥先生的辞职生效后，将不再担任公司任何职务。基于鄢国祥先生任期届满离任将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》《意见》《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运作，鄢国祥先生将在公司股东大会选举产生新任独立董事前，继续履行独立董事及董事会各专门委员会的相关职务，公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

鄢国祥先生自担任公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司对鄢国祥先生为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

二、补选独立董事的情况

根据《公司法》《意见》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意补选啜公明先生为公司第五届董事会独立董事（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。啜公明先生当选后将接任原鄢国祥先生担任的第五届董事会审计委员会召集人及委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人及委员、第五届董事会提名委员会委员职务。

三、独立董事发表的相关独立意见

经审查，我们认为：本次董事会提名独立董事候选人符合《公司法》《意见》《公司章程》等相关要求，提名程序合法有效，本次董事会审议、表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外，我们对本次提名的第五届董事会独立董事候选人啜公明先生的个人履历、专业能力等情况进行了审查，未发现有《公司法》《意见》《深交所上市公司信息披露指引第8号一一独立董事备案》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备以会计专业人士身份担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们同意公司董事会提名啜公明先生为公司第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；

（二）独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；

（三）独立董事提名人声明、独立董事候选人声明；

（四）独立董事候选人履历表。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日

附件：独立董事候选人简历

啜公明先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，具有注册会计师、独立董事资格。先后任职于深圳融信会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳市星通房地产开发有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳超能国际供应链管理股份有限公司等主体。现任深圳银控供应链管理有限公司副总裁、深圳市锦千星文化科技有限公司法定代表人及总经理。

啜公明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-129

伊戈尔电气股份有限公司

关于修改公司章程

并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2021年11月08日召开第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

公司于2021年03月29日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，于2021年04月23日召开2020年年度股东大会，会议审议通过了《2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》，以2020年12月31日的总股本174,408,600股扣除公司回购注销2019年部分限制性股票102,450股后的股本174,306,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利人民币34,861,230元，不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增7股，共计转增122,014,305股。上述权益分派方案已于2021年05月14日实施完毕，实施后公司总股本由174,306,150股增加至296,320,455股，注册资本由174,306,150元增加至296,320,455元。

现拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时授权公司管理层办理相关工商变更登记备案等手续。

本次《公司章程》具体修订情况如下：

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除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订公司章程尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-130

伊戈尔电气股份有限公司

关于召开2021年第三次

临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议的决定，公司拟于2021年11月25日召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开日期、时间：2021年11月25日（星期四）下午15:00。

2、网络投票时间：2021年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日9:15-15:00。

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

4、股权登记日：2021年11月22日

5、出席对象：

（1）于股权登记日2021年11月22日15:00深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

6、会议地点：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼一号会议室。

二、会议审议事项

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上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

公司本次补选独立董事一名，因此表决方式采用非累积投票方式进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会审议的议案二需特别决议通过，即须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司2021年11月09日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2021-126）和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-129）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（一）登记时间：2021年11月23日（9:00-11:00；14:00-16:00）。采取信函或传真方式登记的，须在2021年11月23日15:00点之前送达或者传真至公司证券部，信函上注明“伊戈尔电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会”字样。

（二）登记地点：公司证券部（具体地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号公司4楼）

（三）登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记（见附件2）

（四）会议联系：

（1）联系人：陈丽君

（2）电话号码：0757-86256898

（3）传真号码：0757-86256768

（4）电子邮箱：judy.chen@eaglerise.com

（5）联系地址：佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号

（五）参加股东大会需出示前述相关证件。

（六）出席会议人员交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十一次会议决议。

七、附件

（一）授权委托书；

（二）参会登记表；

（三）网络投票操作流程。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月八日

附件1：

伊戈尔电气股份有限公司

2021年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席伊戈尔电气股份有限公司2021年第三次临时股东大会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见示例表：

■

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

附件2：

伊戈尔电气股份有限公司

2021年第三次临时股东大会参会登记表

■

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码为“362922”，投票简称为“伊戈投票”。

（二）填报表决意见。

■

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2021年11月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月25日9:15一15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2021-131

伊戈尔电气股份有限公司

关于职工代表监事辞职

暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”、“伊戈尔”）监事会于近日收到职工代表监事王海龙先生的辞职报告，王海龙先生因个人原因申请辞去职工代表监事职务， 辞职后，王海龙先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，王海龙先生未持有公司股票。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王海龙先生辞任职工代表监事将导致公司监事会中职工代表监事比例低于法定要求，因此王海龙先生的辞职申请将自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

为保证监事会的结构符合相关法律要求，公司于2021年11月08日召开了职工代表大会，补选黎伟雄先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届监事会届满止。

公司及监事会对王海龙先生在担任职工代表监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十一月八日

附件：简历

黎伟雄先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年加入本公司，现任佛山市顺德区政协委员、伊戈尔工会主席、伊戈尔能源事业部运营总监。

黎伟雄先生未持有公司股份，与持股5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。