云南能源投资股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-081

云南能源投资股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年9月7日下午2:30至3:10。

网络投票时间为：2021年9月7日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月7日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月7日上午9∶15，结束时间为2021年9月7日下午 3∶00。

2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为536,486,217 股，占公司有表决权股份总数的70.4995%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为536,023,160股，占公司有表决权股份总数的70.4387%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份463,057股，占公司有表决权股份总数的0.0609%。

4、参加投票的中小股东情况

参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数为5,446,914股，占公司有表决权股份总数的0.7158%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份4,983,857股，占公司有表决权股份总数的0.6549%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份463,057股，占公司有表决权股份总数的0.0609%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：

1、审议通过了《关于对全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司增资的议案》

表决结果：同意股份536,207,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对股份278,657股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份5,168,257股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8841%；反对股份278,657股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1159%；弃权股份0股。

2、审议通过了《关于全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司通泉风电场项目申请银团贷款的议案》

表决结果：同意股份536,207,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对股份278,657股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份5,168,257股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8841%；反对股份278,657股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1159%；弃权股份0股。

3、审议通过了《关于云南省天然气文山有限公司文山-砚山天然气支线管道工程项目贷款暨云南省天然气有限公司为其提供连带责任担保的议案》

表决结果：同意股份536,207,560股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9481%；反对股份278,657股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0519%；弃权股份0股。

其中，中小股东的表决情况为：同意股份5,168,257股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的94.8841%；反对股份278,657股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的5.1159%；弃权股份0股。

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2021年9月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1、公司2021年第五次临时股东大会决议。

2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2021年第五次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

董事会

2021年9月8日

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-082

云南能源投资股份有限公司

关于公司副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于2021年9月7日收到公司副总经理杨键先生、李春明先生的书面辞职报告：

根据工作需要，杨键先生请辞所担任的公司副总经理职务。辞去上述职务后，杨键先生继续担任公司控股子公司云南省天然气有限公司党委书记、董事长职务。

根据工作需要，李春明先生请辞所担任的公司副总经理职务，同时辞去所担任的公司新能源事业部总经理、马龙云能投新能源开发有限公司董事长、大姚云能投新能源开发有限公司董事长、会泽云能投新能源开发有限公司董事长、泸西县云能投风电开发有限公司董事长职务。辞去上述职务后，李春明先生不在公司担任任何职务。

根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨键先生、李春明先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常运作, 不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

截至本公告披露日，杨键先生、李春明先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对杨键先生、李春明先生在任职期间所作的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南能源投资股份有限公司

董事会

2021年9月8日