近期，贵州省铜仁市中级人民法院公布了一则刑事判决书，其中显示，当事人王某泉曾于2020年4月至6月，利用担任贵州思南农村商业银行股份有限公司（下称思南农商行）文家店支行主办会计的职务之便，用其工号140781在文家店支行GRBC系统上，采用空存实转的方式挪用单位资金，将挪用的资金转入网络赌博平台“玩起W7娱乐”用于网络赌博。
其中，王某泉2020年4月15日至4月19日，挪用资金共计59.3496万元；2020年6月23日至6月25日，王某泉挪用资金共计1223.84055万元。
就这样一来二去，不断通过空存实转的方式将银行款项转入自己的银行账户中，用于网络赌博。可能是因为在4月份的多次操作后并未露出马脚，王某泉的之后的行为更加猖狂。在6月23日至6月25日期间，短短的三日内即空存135笔共套取1223.84055万元，6月25日更是套取了800余万元，且全部资金都用于自己网络赌博。
2020年6月25日晚,王某泉将挪用单位1200余万元用于网络赌博一事告知父亲王某、母亲冯某、妻子聂露兰。次日，王某告知思南农商行文家店支行，该行行长张某等人向公安机关报案，当日23时许，王某泉被抓获。案发后，王某泉的家人赔偿思南农商行39.08万元，吴志敏退还王某泉空存实取资金19万元给思南农商行，共计挽回经济损失58.08万元。
近日，银保监会贵州监管局官网显示，铜仁银保监分局一连开出10张罚单。其中，贵州思南农村商业银行股份有限公司因案防管控不尽职，发生员工挪用资金、职务侵占案件，严重违反审慎经营规则等，遭铜仁监管分局罚款三十万元。同时，多名相关责任人因此被给予警告。
来源：每日经济新闻
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