上海徐家汇商城股份有限公司2021半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

上海徐家汇商城股份有限公司

董事长：华 欣

二〇二一年八月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-032

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2021年8月26日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年8月16日以微信和邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长华欣先生主持。本次会议应到会董事9名，实际到会董事9名。公司全体监事、非董事高级管理人员及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年半年度报告及半年报摘要的议案》

公司2021年半年度报告、半年报摘要和相关资料真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司《2021年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2021年半年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会战略委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会审计委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

修订后的《上海徐家汇商城股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十八日

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-033

上海徐家汇商城股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海徐家汇商城股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议于2021年8月26日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路1000号九楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年8月16日以微信和邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席戴正坤先生主持。本次会议应到会监事3名，实际到会监事3名。公司证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年半年度报告及半年报摘要的议案》

监事会认为公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》等相关法规政策更新并结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

特此公告。

上海徐家汇商城股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十八日

上海徐家汇商城股份有限公司

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2021-031

2021

半年度报告摘要