现代快报讯（通讯员 傅浩 周宗江 记者 王晓宇）近年来，通讯网络诈骗案件高发，受害人钱款一旦落入犯罪分子之手，就会被迅速转移，不仅给案件侦破设置重重障碍，也给追赃挽损带来了极大困难。近日，连云港海州警方根据一名被骗57万余元的受害人报警，成功破获了一起掩饰隐瞒犯罪所得案，锁定犯罪嫌疑人12名，该案受害人遍布全国15个省市，涉案金额300余万元。
△嫌疑人转账记录
700元“买”了她57.7万元
4月下旬的一天，海州区赵女士在家上网，无意间看到有个投资平台收益高、回报快，便抱着试试看的心态，扫描二维码下载了一款APP。然后按照业务员的指引，完成注册并充值了5000元，一番操作，顺利提现了700元收益。尝到甜头的她5月初又打开软件，通过银行转账的方式充值了5万元，这时平台提示：如果充值达10万元，即可获赠4888元“现金礼包”。怦然心动的赵女士又充值5万元，谁知，软件却提示她金额未达50万不能提现，急于回本的她只好继续汇款充值。
金额不足、账号错误、缴纳解冻费……直到汇出57.7万元后，赵女士才意识到自己掉进了犯罪分子精心设计的陷阱，遂报警求助。
百余条线索让5名嫌疑人落网
民警根据赵女士提供的信息，研判发现，“业务员”通过特殊网聊工具指引受害人转账充值、买涨买跌，被骗资金一旦到达指定账户，就会立即被多次多笔多级分流到多人银行账户和第三方支付公司，有的甚至流到了境外，手法非常专业，追查难度极大。
为加大案件侦办力度，海州警方成立了以市东派出所为主的多警种专案组，运用现代智慧警务手段，对所有账户信息和资金流向筛查追踪，终在5天后从纷繁复杂的100多条线索中研判出一条有价信息，锁定了常在贵州、湖南等地活动的犯罪嫌疑人游某。
进一步侦查发现，游某身边还有几名同龄青年与他往来密切。这些人极可能是个帮助诈骗集团转移资金的犯罪团伙。5月中旬，专案组赶至贵阳、六盘水等地，在当地警方的配合下，一举抓获了游某及其同伙卢某等4人，当场查获了用于转移赃款的5部手机、24张银行卡。
斩断一根黑链条又牵出6名嫌疑人
游某交代，4月中旬经朋友卢某介绍认识了张某，张某告诉他帮人“倒账洗钱”赚钱快又轻松。在张某的指引下，游某办理了6张不同的银行卡并绑定手机银行，把银行卡号、密码等信息告知张某后，就陆陆续续有数额不等的“资金”转到其银行卡上。他将这些钱转入微信“零钱通”后，再用一款聊天软件扫描别人发来的付款二维码，将钱以第三方支付的方式转入诈骗集团账号。接着，他就按比例拿到了提成。
因为发展下线，还能从下线的提成里抽取返点，所以游某又拉拢温某等人入伙，并用同样的手段开设多个银行账户，建立了微信沟通群，继续发展成员。就这样，短短数日便产生了一条上下贯通的黑色产业链，仅4月份以来，流经该团伙账户的资金就达到了926笔。
不久前，民警准备将上线张某上网追逃，发现其因涉嫌诈骗已被广西壮族自治区百色市乐业县看守所羁押了。专案组继续深挖细查，又成功锁定了6名犯罪嫌疑人，带破了全国15个省市21起诈骗案，涉案金额300余万元。
目前，该案仍在进一步深挖中，到案的5名犯罪嫌疑人已移交检察机关审查起诉。
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