江苏宝馨科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-090

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议，于2021年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事人数为9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长王思淇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。

《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》。

《关于全资孙公司增加注册资本的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见，尚需提交股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。

为了规范公司及下属全资或控股子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，特制定《对外提供财务资助管理制度》。

《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1、 公司第五届董事会第九次会议决议；

2、 公司第五届董事会第九次会议独立董事事前认可意见；

3、 公司第五届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-091

江苏宝馨科技股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议，于2021年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月13日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的监事人数为3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席金世春先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、 会议审议情况

1、 会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联监事金世春先生回避了本议案的表决。

经审议，监事会认为：本次公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司拟对公司提供借款是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持上市公司发展，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项。

《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于全资孙公司增加注册资本的议案》。

经审议，监事会认为：本次对全资孙公司南京匹卓信息科技有限公司（以下简称“南京匹卓”）增资，将进一步充实其资金实力，符合公司战略发展规划，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强公司下属子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。本次增资事项完成后，公司全资子公司南京友智科技有限公司仍持有南京匹卓100%股权，本次增资事项不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司的重大风险。

《关于全资孙公司增加注册资本的议案》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》。

经审议，监事会认为：本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

《关于公司拟向全资子公司划转资产的公告》详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司监事会

2021年8月14日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-092

江苏宝馨科技股份有限公司

关于控股股东拟对公司提供借款暨

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻新能源发展战略，加快新能源产业布局，提升公司智能装备制造能力，基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持上市公司发展，公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司（以下简称“江苏捷登”）拟对公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，借款额度有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，江苏捷登为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

公司于2021年8月13日召开第五届董事会第九次会议，会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事王思淇先生回避了本议案的表决。公司全体独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

公司名称：江苏捷登智能制造科技有限公司

法定代表人：王思淇

注册资本：5000万元整

成立日期：2020年10月22日

公司类型：有限责任公司

住所：靖江经济技术开发区新港大道99号港城大厦1号楼507室

统一社会信用代码：91321282MA22RBDU8K

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；新能源原动设备销售；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；机械设备研发；金属结构制造；分布式交流充电桩销售；机动车充电销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；环境保护专用设备制造；电工仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构如下：

■

马伟先生为江苏捷登的实际控制人。

2、财务数据

江苏捷登成立于2020年10月22日，尚未实际开展业务，最近一年经审计主要财务数据如下：

单位：万元

■

3、与公司的关联关系

江苏捷登系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第一款的规定，江苏捷登是公司的关联方。

4、江苏捷登不属于失信被执行人。

三、本次关联交易的主要内容

控股股东江苏捷登拟对公司提供不超过人民币1亿元的无息借款，借款额度有效期限为本事项股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会召开之日止，额度在有效期内可循环滚动使用。实际借款金额及借款期限以双方签订的协议为准。借款用途主要为满足公司新能源产业、智能装备制造的经营发展及公司日常经营所需流动资金，公司无需为上述借款提供抵押或担保。还款资金来源为公司自有或自筹资金。

四、交易的目的及对公司的影响

江苏捷登本次向公司无偿提供借款，是为了更好地促进公司业务发展，降低公司资金成本，有利于保障公司日常生产经营的资金需求，提高公司融资效率，体现了控股股东对公司业务发展的大力支持。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。

五、当年年初至目前与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

目前公司正在开展向江苏捷登非公开发行不超过16,600万股股票事宜，拟募集资金总额不超过人民币49,136万元，本次非公开发行股票涉及关联交易，该事项尚在正常开展中。

除上述事项外，2021年初截至目前，公司与江苏捷登未发生其他相关交易。

六、相关意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：在召开本次董事会前，我们认真阅读了本次关联交易的有关文件，认为本次控股股东江苏捷登拟对公司提供借款暨关联交易事项是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，促进公司业务发展，符合公司发展战略，同时符合公司长远发展利益。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司的相关规定。因此，我们对控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项无异议，一致同意将此议案提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

经审议，独立董事认为：本次借款是基于公司战略发展的需要及公司资金需求，是为了降低资金成本，符合公司的根本利益，交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的事项。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：本次公司控股股东江苏捷登拟对公司提供借款是基于公司战略需要及资金使用规划，为降低资金成本，支持上市公司发展，符合公司发展战略。本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项的表决程序合法有效，符合相关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次控股股东拟对公司提供借款暨关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议独立董事事前认可意见；

3、公司第五届董事会第九次会议独立董事意见；

4、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-093

江苏宝馨科技股份有限公司

关于全资孙公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资情况概述

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资孙公司增加注册资本的议案》，全资孙公司南京匹卓信息科技有限公司（以下简称“南京匹卓”）根据公司发展战略及业务发展规划，计划增资人民币4,510万元，本次增资完成后，南京匹卓的注册资本将由人民币500万元变更为人民币5,010万元。

本次增资事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资对象的基本情况

1、基本情况

名称：南京匹卓信息科技有限公司

统一社会信用代码：91320105MA1P6WXU71

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所：南京市建邺区贤坤路1号

法定代表人：安建利

注册资本：500万元整

成立日期：2017年06月14日

营业期限：2017年06月14日至******

经营范围：信息技术研发、技术咨询；数据处理；锅炉设备销售、安装、维修；电力工程技术服务、技术咨询；工程管理服务；节能环保设备的研发、生产(限分支机构)、销售；环保设备的租赁；机电工程设计、施工；自动化控制系统集成；企业管理咨询；节能技术研发、技术咨询；供热工程的技术服务及工程管理；市场调研；计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经公司查询，南京匹卓不属于失信被执行人。

2、股东情况：截至目前，公司全资子公司南京友智科技有限公司（以下简称“友智科技”）持有南京匹卓100%股权，南京匹卓为公司的全资孙公司。

3、本次增资的出资方式：本次增资的出资方式为货币或资产。货币资金来源为友智科技自有或自筹资金；资产来源为友智科技所涉及相关资产的账面价值。具体出资方式及出资金额以友智科技实际出资情况为准。

4、本次拟变更事项

除上述增资事项外，南京匹卓拟对其公司名称、经营范围等事项进行变更，其涉及变更的主要事项如下：

■

以上变更信息最终以当地工商部门核准登记的内容为准，授权南京匹卓的法定代表人及其指定的代理人办理本次变更事项的相关事宜。

5、主要财务数据

单位：万元

■

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对南京匹卓增资，将进一步充实其资金实力，符合公司战略发展规划，有利于更好地实现公司经营目标，进一步增强公司下属子公司的综合竞争能力和盈利能力，对公司未来发展具有积极意义。

2、本次增资事项完成后，公司全资子公司友智科技仍持有南京匹卓100%股权，本次增资事项不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司的重大风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议独立董事意见；

3、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-094

江苏宝馨科技股份有限公司关于公司拟向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月13日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司划转资产的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次划转概述

公司为整合内部资源，优化资产结构，促进发展，提高公司整体经营管理效率，公司拟将精密数控钣金业务的相关资产、负债按以2021年7月31日为基准日的账面价值通过增资方式划转至全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司（以下简称“苏州宝馨”）,划转基准日至划转日期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转。划转完成后，公司按增加长期股权投资处理，苏州宝馨按接收投资（资本公积）处理，并将部分资本公积转增注册资本，同时，相关人员亦转移至苏州宝馨。

本次拟划转的资产账面价值约为2.12亿元，本次资产划转属于公司内部资产划转事项，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次资产划转事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议,并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜。

公司于2021年6月4日召开第五届董事会第六次会议及2021年6月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司增加注册资本的议案》，公司计划以自有或自筹资金向全资子公司苏州宝馨增资人民币12,102.262505万元。苏州宝馨增资完成后，注册资本由人民币2,897.737495万元变更为人民币15,000万元。截至目前，苏州宝馨实缴注册资本为人民币2,897.737495万元。根据实际情况，公司原计划以货币方式向苏州宝馨增资的人民币12,102.262505万元变更为以货币或资产方式出资，具体以实际实施情况为准。

二、本次划转方案的具体内容

（一）划转双方的基本情况

1、划出方

名称：江苏宝馨科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500731789543G

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

住所：泰州市靖江经济技术开发区公兴河北路35号

法定代表人：王思淇

注册资本：55403.4264万元人民币

成立日期：2001年10月08日

营业期限：2001年10月08日至******

经营范围：医疗器械钣金件、各种精密钣金结构件、充电桩、智能消费设备、通信和其他电子设备、环保设备、能源设备、轨道交通设备、运输设备、自动化设备及其相关零部件的研发、生产、销售；电气柜、电源柜等输配电及控制设备的研发、生产、销售；各种控制软件的研发、销售；电锅炉、电子专用材料的销售；热力生产和销售(学校、医院、商业体、住宅小区等小规模)；厂房及设备的租赁；机电工程施工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%)

2、划入方

名称：苏州宝馨智能制造有限公司

统一社会信用代码：91320505771516240M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州高新区石阳路17号

法定代表人：王思淇

注册资本：15000万元整

成立日期：2005年04月08日

营业期限：2005年04月08日至2055年04月07日

经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：智能基础制造装备制造；供应链管理服务；企业管理；企业总部管理；专业设计服务；工业设计服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；城市轨道交通设备制造；印刷专用设备制造；高铁设备、配件制造；除尘技术装备制造；物料搬运装备制造；金属切削机床制造；橡胶加工专用设备制造；日用品生产专用设备制造；气压动力机械及元件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；液力动力机械及元件制造；水资源专用机械设备制造；电工机械专用设备制造；金属切割及焊接设备制造；石油钻采专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；半导体器件专用设备制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；农林牧副渔业专业机械的制造；固体废弃物检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备制造；生活垃圾处理装备制造；环境保护专用设备制造；生态环境监测及检测仪器仪表制造；安防设备制造；交通安全、管制专用设备制造；光伏设备及元器件制造；风力发电机组及零部件销售；电气设备销售；太阳能热发电产品销售；变压器、整流器和电感器制造；电气信号设备装置制造；配电开关控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；充电桩销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、划出方与划入方的关系

苏州宝馨（划入方）系公司（划出方）的全资子公司，公司直接持有苏州宝馨100%的股权。

（二）拟划转资产的情况

公司拟将精密数控钣金业务有关的固定资产、无形资产、原材料按基准日2021年7月31日的账面价值划转至苏州宝馨，划转期间发生的资产变动情况将据实调整并予以划转，最终划转的资产与负债以划转实施结果为准。

截至2021年7月31日，公司拟划转资产情况如下：

单位：元

■

以上数据未经审计，公司将聘请评估机构对划转资产进行评估，并将于评估结果出来后在审议本议案的股东大会召开之前披露相关进展公告。本次划转资产权属清晰，截至目前，上述划转资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

（三）划转涉及协议主体变更及债权债务转移安排

对于公司签订的与精密数控钣金业务相关的协议及产生的债权债务，将在履行相关的必要程序后，办理合同主体变更至苏州宝馨的相关手续，相关权利义务均转移至苏州宝馨。

（四）划转涉及的员工安置

按照“人随业务资产走”的原则，公司本次划转涉及的与精密数控钣金业务相关的员工劳动和社保关系将由苏州宝馨承担和安置。该等人员须解除与公司的劳动关系并与接受划拨的苏州宝馨重新签署劳动合同，员工工龄连续计算，薪酬待遇不变。对于不愿意重新签署劳动合同的员工，公司将按照国家有关法律、法规的规定以及员工本人意愿进行合理安置。

（五）价款支付

本次交易系公司以相关资产和负债按照账面价值对苏州宝馨进行增资，不涉及价款的支付。

（六）划转涉及的会计处理

根据财政部、国家税务总局《关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税【2014】109号），公司将相关资产和负债按账面价值划转至苏州宝馨，实质为以本公司相关资产和负债对苏州宝馨进行增资。相应的会计处理如下：公司按增加长期股权投资，苏州宝馨按接受投资（增加资本公积）进行相应会计处理。

（七）划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

三、本次划转对公司的影响

1、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

2、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化组织架构及治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

四、本次划转可能存在的风险

1、本次划转方案涉及的人员关系变更需取得员工本人同意，相关协议主体变更尚需取得协议对方同意与配合。

2、本次划转能否适用特殊性税务处理尚待税务部门认定。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届董事会第九次会议独立董事意见；

3、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2021-095

江苏宝馨科技股份有限公司

关于召开2021年第四次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议决议，公司决定于2021年8月31日召开公司2021年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会名称：2021年第四次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间：

1、现场会议时间：2021年8月31日（星期二）下午2:00

2、网络投票时间：2021年8月31日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年8月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

(五) 现场会议地点：

苏州高新区石阳路17号公司四楼会议室

(六) 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场表决为股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。同时，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票的方式参加股东大会。

来苏返苏人员需根据政府防控规定登录“苏康码”等平台进行健康申报，如实履行健康申报、行程填报等信息报告责任，公司将依据“苏康码”平台“红、黄、绿”三色健康码，对不同风险等级地区的返苏来苏人员进行差异化管理服务，对于二维码显示“绿”色将提供现场参会服务，对于二维码显示“红、黄”色的投资者建议通过网络投票的方式参加股东大会。对于报名参加股东大会的投资者，公司会根据政府相关要求进行来苏前和抵苏的排查。为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议公司投资者选择网络投票，敬请投资者支持与谅解。

(七) 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(八) 股权登记日：2021年8月25日（星期三）

(九) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2021年8月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书参见附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

会议将审议如下议案：

1、 关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案

2、 关于全资孙公司增加注册资本的议案

3、 关于公司拟向全资子公司划转资产的议案

上述议案已经公司于2021年8月13日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年8月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1涉及关联交易，关联股东需回避表决。

本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

■

四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2021年8月27日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00

(二) 登记方式：

1、 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、 自然人股东：须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、 异地股东可以书面信函或传真办理登记（须在2021年8月27日前送达公司证券部），不接受电话登记。

(三) 登记地点：公司证券部

邮寄地址：江苏省苏州市高新区石阳路17号，江苏宝馨科技股份有限公司，证券部，邮编215151（信函上请注明“股东大会”字样）。

(四) 会议联系方式

会议咨询：公司证券部

联 系 人：罗旭、文玉梅

联系电话：0512-66729265

传 真：0512-66163297

邮 箱：zqb@boamax.com

(五) 参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件1。

六、备查文件

1、 公司第五届董事会第九次会议决议；

2、 公司第五届监事会第八次会议决议。

特此通知。

江苏宝馨科技股份有限公司董事会

2021年8月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码：362514

2.投票简称：宝馨投票

3.填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏宝馨科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代为行使表决权；对本人（本单位）未做具体指示的议案，受托人享有表决权，并可以按照自己的意愿进行表决。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

■

注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。

法人股东盖章（公章）：

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量及股份性质：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 附件3：

股东登记表

截至2021年8月27日下午3:00交易结束时本人（或本单位）持有宝馨科技（002514）股票，现登记参加公司2021年第四次临时股东大会。

■