厦门灿坤实业股份有限公司2021半年度报告摘要

厦门灿坤实业股份有限公司

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-036

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-035

厦门灿坤实业股份有限公司

2021年第五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年7月1日以电子邮件方式发出召开2021年第五次董事会会议通知；会议于2021年8月3日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室以电话的方式召开，会议应到董事6人，实际出席会议的董事6人，均以电话的方式出席；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议案一：2021年半年度报告全文及报告摘要

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案

1. 公司分别于2020年3月14日与6月23日召开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度不超过1,500万人民币与3,500万人民币（合计不超过5，000万人民币)提供担保；截止本披露日，申请信用证项下承兑金额3,420,587.38美元(等值人民币22,213,978.56元)提供担保。该融资额度5,000万人民币将于2021年8月13日到期。公司于2020年10月27日召开的董事会通过了关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司SCI向永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过300万美元提供担保，截止本披露日，提供了300万美元(等值人民币19,370,100元)的借款担保。该借款额度300万美元将于2021年9月7日到期。

为应对SCI日常营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币（约折770万美元），向永丰银行申请借款额度合计不超过500万美元，两家银行额度均需由漳州灿坤继续提供担保。

本次预计担保额度情况如下表:

2.漳州灿坤董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度USD1270万元的范围内按照公司内部作业程序规定予以操作担保作业；

3.具体详见公司今日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：6票同意通过，0票反对、0票弃权。

三、备查文件：

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2021年8月3日

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2021-037

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其

全资孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

公司于2020年3月14日召开的2020年第一次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（本公司控股75%，以下简称“漳州灿坤”）为其在印尼的全资孙公司PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称“SCI”）向往来银行中国建设银行股份有限公司厦门市分行（简称“厦门建行”）申请贸易融资额度合计不超过1,500万人民币提供担保；于2020年6月23日召开的2020年第四次董事会审议通过了《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI向往来银行厦门建行申请贸易融资额度合计不超过3,500万人民币提供担保；累计向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币提供担保。具体内容详见公司于2020年3月17日及2020年6月24日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司SCI向厦门建行申请信用证项下承兑金额3,420,587.38美元提供担保(等值人民币22,213,978.56元)。

公司于2020年10月27日召开的2020年第六次董事会通过了控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI向永丰银行(中国)有限公司（简称“永丰银行”）申请借款额度不超过300万美元提供担保，具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告》，截止本披露日，提供了300万美元(等值人民币19,482,600元)的借款担保。

漳州灿坤为SCI提供担保的厦门建行贸易融资额度5,000万人民币将于2021年8月13日到期，永丰银行借款额度300万美元将于2021年9月7日到期，为应对SCI日常营运需求，拟继续向厦门建行申请贸易融资额度合计不超过5,000万人民币（约折770万美元），向永丰银行申请借款额度合计不超过500万美元，两家银行额度均需由漳州灿坤继续提供担保。

二、本次预计担保额度情况如下表:

上述担保额度已经过本公司2021年8月3日召开的2021年第五次董事会会议审议通过。

本案无需提交公司股东大会审议或政府有关部门批准。

三、被担保人基本情况

（一）PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

1、被担保人基本情况

公司名称：PT.STAR COMGISTIC INDONESIA

成立日期：2010年11月26日

注册地：印尼

主要办公地点：JL. PANAS BUMI KP. ANGKRONG RT/RW 43/18DS SUNDAWENANG KEC PARUNG KUDAKAB SUKABUMI

法定代表人：蔡渊松

注册资本：USD4,100万

主营业务：生产显示器、LCD电视、吊灯、台灯、LED灯、日光灯、除湿机、

搅拌器、果汁机、灭蚊器、咖啡壶、电吹风、电风扇、加湿器、电烤箱、 微

波炉、烤面包机、电饭煲、电熨斗、油炸锅、热水壶。

与上市公司存在的关系：SCI由英升发展有限公司（以下简称“英升发展”）

持股99.82%，由奥升投资有限公司（以下简称“奥升投资”）持股0.18%。

英升发展和奥升投资均为上市公司控股子公司漳州灿坤的全资子公司。

最新的信用等级：被担保人资信状况良好，未曾发生过担保违约情形，不属于失信被执行人。

2、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：USD万元

四、本次授信额度协议的主要内容

五、董事会意见

控股子漳州灿坤为SCI提供担保的厦门建行贸易融资额度5,000万人民币将于2021年8月13日到期、永丰银行借款额度300万美元将于2021年9月7日到期。SCI鉴于日常运营需要，需与银行申请额度续展；根据SCI的实际经营情况及银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行授信额度，因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据SCI的实际经营情况及未来发展，公司董事会经过认真研究，认为SCI具备偿还债务的能力，控股子公司漳州灿坤本次为其孙公司SCI提供担保基本不存在风险，不会损害漳州灿坤及上市公司的利益，且有助于SCI的日常经营业务的开展及今后发展，一致通过以上担保议案。

SCI由英升发展持股99.82%，由奥升投资持股0.18%，英升发展和奥升投资均为漳州灿坤全资子公司，SCI本次银行授信额度由漳州灿坤全额提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，上市公司及控股子公司担保总额度为300万美元【2020年10月27日董事会通过向永丰银行申请借款担保额度】及5,000万人民币(2020年3月14日及2020年6月23日董事会通过向厦门建行申请贸易融资担保额度担保)。其中，永丰银行的借款额度实际已发生未到期担保金额为300万美元，厦门建行的贸易融资额度实际已发生未到期担保金额为3,420,587.38美元，两项担保合计6,420,587.38美元(等值人民币41,696,578.56元)，均为控股子公司漳州灿坤为其全资孙公司SCI提供的担保。占公司最近一期经审计净资产的4.83%。

除上述担保外，不存在逾期担保和涉及诉讼担保, 亦不存在其他对外担保。

七、备查文件

1、公司2021年第五次董事会决议

特此公告

厦门灿坤实业股份有限公司

董事会

2021年8月3日