“有导师，有行情，群里的朋友都赚钱！”
近日，湛江市公安局霞山分局成功打掉一个电信网络诈骗犯罪团伙。该团伙靠虚假的网络投资平台，利用人们的投资心理，引诱、哄骗全国各地许多群众将资金转入平台。许多受害人直到亏损还认为只是“投资有风险”而已，最终接到警方电话，才惊觉这个局从一开始他们就注定输了，因为涨跌全由诈骗分子后台操控。
“导师”引路入平台“赚大钱”
2020年3月，江苏南通石女士被邀请进“某某投资”微信群，她静静地观察了两天，发现群里好多人都在“导师”的带领下赚了钱。她想：“这个‘导师’厉害，跟着他准能发财！”
群里的“导师”察觉到石女士的热切心情，主动添加她为微信好友，并一步步教她如何点击项目链接、下载“某某投资”APP并注册账号，还教会她操作利用软件借贷充值。在“导师”的鼓吹和部分群友的热烈回应下，微信群里激荡着一股稳赚不赔的自信风潮，人心也变得飘飘然起来。石女士毫不犹豫地充值2000多元，买涨几次后软件显示其净赚1000多元。
石女士后来回忆：“我那时天天盼着‘导师’带我做项目，只要他肯带我投资下注，我就能赚钱。”在高额回报的诱惑下，石女士一个月内用借来的钱先后充值4.5万余元，投资12次。
一个月后，还款日期逼近，石女士在“某某投资”APP里的投资却亏得一塌糊涂。她手动操作提现余额屡遭失败，转而向“导师”申请提现也遭拒绝，还在“导师”一番说教后，以破釜沉舟的勇气将投资额度提升到VIP套餐要求的数目，紧跟着又接连亏损了几笔大额投资。石女士找“导师”讨要说法，“导师”以各种理由搪塞推责。直到事发几个月，后知后觉的石女士才意识到被骗，向当地公安机关报案。
外省警方转来协查线索
能在事发后看穿骗局并果断报警的不止石女士一个。2020年4月，湛江市公安局霞山分局接到外省警方转来的协查线索，称有当地群众报警反映在某网络投资平台被诈骗1.6万余元，诈骗窝点就在湛江市霞山区。
早在2020年2月，霞山公安分局刑侦大队在工作中已经发现辖区有一伙人疑似正在实施电信网络诈骗。经初查，这伙人与该协查线索指向的诈骗团伙为同一伙人。2020年4月，霞山公安分局成立专案组开展调查，查明这是一个以微信群和虚假网络投资平台为“主阵地”的电信网络诈骗团伙。该团伙藏匿在湛江市霞山区城中村出租屋内，初步估计至少有6名成员正在实施诈骗。
逃避侦查屡次集体消失
据侦查，该电信网络诈骗团伙从2020年2月起潜入各种微信群，大量添加微信好友，并将好友拉入自己的投资微信群，诱骗受害人进入虚假投资平台充值投资。
该团伙成员分工明确，90后的周某统筹编排诈骗话术和平台操控，负责带新人入门，是群里人人敬重的“导师”；其他成员则化身为普通群友大肆鼓吹起哄，营造“稳赚不赔”的假象。
除此之外，该团伙还在互联网广泛收集党政领导照片，然后冒充领导，对其好友和下属进行诈骗。2021年初，该团伙就利用这种方式对广东省内两名群众实施诈骗。
慑于警方的严打态势，该团伙处处表现得格外小心，屡次玩起了集体消失，多次更换诈骗窝点，重建微信群和虚假投资平台APP，甚至很长一段时间停止作案，企图以此逃避警方的侦查打击。然而，他们每一次集体消失后再次露头，总是第一时间被专案组迅速找到并准确锁定。机关算尽，在警方眼中他们也不过是掩耳盗铃自欺欺人。
全国范围内找出大量受害人
令专案组头痛的不仅是该诈骗团伙时不时上演的小把戏，更有受害人淡漠的防骗意识。专案组杨警官说：“受骗群众分散在全国各地，并且很多受害人仍未意识到自己已经上当受骗。我们要扩大侦查面，固定证据，专案组必然要在全国范围内找到更多的受害人，并让他们积极到当地公安机关报案，这耗费了专案组民警大量的时间和精力。很多人在这个网络投资平台亏损了，但他们觉得投资有赚有赔很正常，并没有意识到被诈骗。直到民警找到他们并耐心解释，他们才恍然大悟。受害人最初的几次投资，团伙成员会让他们小赚几笔尝尝甜头，借此引诱受害人继续加码，直到输得一塌糊涂。”
2021年清明过后，该诈骗团伙又上演了一轮集体消失的戏码后，再次现身“觅食”。4月26日，专案组经研究，认为抓捕时机已经成熟。在当天的行动中，霞山公安分局民警现场抓获以周某（男，24岁）为首的6名犯罪嫌疑人，现场查扣涉案物品一批。
截至目前，已有大量的受害人在各自所属的公安机关报案，涉案金额巨大，案件仍在进一步侦查办理中。
“高收益”投资产品有猫腻
近年来，诈骗分子利用互联网仿冒或搭建虚假投资平台，以“高收益”吸引眼球实施诈骗的案件频发。该类诈骗往往是公司化运作、传销式管理。一旦“投资”，最终将血本无归。
民警调查发现，这种虚假投资平台其实并未真正进行交易，受害人看到的投资金额及上涨或下跌的趋势，只是平台显示的数据而已。诈骗分子会通过后台人为操控投资产品的涨跌，如果亏损了，受害人的钱就名正言顺进入骗子口袋；即便盈利，所谓的资金其实根本无法提现，诈骗分子会编造各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，就是为了继续对受害人实施诈骗。
针对此类电信网络诈骗犯罪手法，警方提醒广大市民：理财投资必须选择合法正规的平台和机构，切勿盲目加入未经核实的投资理财群，不要在社交软件或短视频平台中轻易听信陌生人的指导和承诺，草率投资，要保持“天上不会掉馅饼”的警惕心，理性看待网上宣传的低投资、高收益、高回报理财产品。
【全媒体记者】刘稳
【通讯员】邹红艳 王音默
【作者】 刘稳
【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端
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