SEC起诉数字货币推广平台BitConnect 涉案超20亿美元

来源：金融界网

　　美国监管机构上周起诉了数字货币推广平台BitConnect，后者以40％的月回报率承诺帮助从投资者处吸纳资金逾20亿美元，这是有史以来涉及数字货币金额最大的的案件之一。

　　美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，简称sec）上周五在曼哈顿联邦法院起诉五名推广BitConnect的个人。SEC称，这两人违反了要求他们注册为经纪人的法律，也违反了其他投资者保护规定。不过SEC没有指控他们欺诈。

　　SEC的诉讼旨在让被告返还他们所赚的钱，并支付民事罚款。

　　BitConnect是2016年创建的数字货币交易平台，以全球最有价值的加密货币比特币进行交易。根据美国证交会的诉讼，BitConnect告诉投资者，它将使用自动“交易机器人”交易比特币，并要求这种货币被锁定4至10个月。SEC在起诉书中说，BitConnect最终蒸发了92％的价值，投资者在这项贷款计划中损失了全部或几乎全部资金。有成千上万的人投资了BitConnect。

　　美国证券交易委员会起诉了BitConnect的发起人，特雷冯-布朗（Trevon Brown）和克雷格-格兰特（Craig Grant）。

　　Ryan Maasen表示，监管机构还起诉了书亚-杰普森（Joshua Jeppesen）。据称，他是BitConnect和推广方之间的联络人。杰普森还代表BitConnect参加会议和其他活动。

　　美国证券交易委员会的诉讼称，BitConnect的创始人是一位印度公民，他“一直以来都是BitConnect的创始人、管理和控制人”。

　　美国的推广方式是通过YouTube上的视频宣传BitConnect贷款计划。SEC说，被起诉的每个人都从佣金和其他款项中赚取了数十万美元。SEC称，杰普森的收入为260万美元。

　　杰普森的律师伊恩·弗里德曼（Ian Friedman）表示:“我们的法律团队已经处理这个问题很长时间了，我们预计很快会有一个友好的解决方案。”

　　媒体2018年12月报道称，在主流投资者对加密货币的兴趣达到白热化的时候，一些个人投资者将他们所有的钱都投入了BitConnect。德克萨斯州监管机构称其为“大规模欺诈”。

　　2018年1月，德克萨斯州证券委员会下令BitConnect停止向该州居民销售。作为回应，布朗制作了一段视频，建议德克萨斯公民使用加密的虚拟专用网络来隐藏他们的位置，并“继续使用BitConnect”，SEC在诉讼中称。在德克萨斯命令发布后不久，BitConnect就蒸发了大部分价值。

　　2018年，一个投资者团体在联邦法院起诉BitConnect。该诉讼被驳回，但原告已向美国第11巡回上诉法院上诉，律师大卫·西尔弗说。