男子掉入“杀猪盘”被骗1260余万元 特大跨境网络投资诈骗案告破

本报记者　璩介力

去年年底，太仓一男子陷入网络投资诈骗，被骗1260余万元。警方经多方侦查，于近日成功破获公安部挂牌督办“12·19”特大跨境网络投资诈骗案，全链条打掉一个境外“公司化”运营的职业诈骗团伙，抓获“股东”“项目经理”“客户开发”“质量监督”“技术”“客服”“财务”“保安”等八个层级的诈骗嫌疑人32名，串并全国范围内诈骗案件156起，涉案资金8000余万元，依法查扣涉案资金882万元。

5月28日上午，太仓警方针对此案召开新闻发布会。据悉，该案是今年以来全省全链条侦破案值最大、单笔挽损金额最高、抓获偷越国边境人员最多的一起特大跨境网络投资诈骗案。

20天“狂赚”2000万？男子掉入“杀猪盘”

去年12月19日，太仓警方接到受害人王先生报案，称自己遭遇以炒黄金期货为名的网络诈骗，损失1260余万元。

去年9月，一名叫“成都杨总”的网友通过某社交平台私信王先生，自称是单身女性，希望与志同道合的成功男士共商理财之道。在“杨总”的推荐下，王先生进入了一个将近300人的股票投资交流群。群里的老师说，目前国内股市不景气，他已经暂时清仓。在切换电脑屏幕时，老师“不经意”打开了黄金期货的交易界面，上面显示账面资金盈利颇丰。群友们纷纷要求老师带着一起投资。

老师说，投资黄金期货需要大量资金，感兴趣、有实力的群友可加入“黄金期货内部交流群”接受授课。王先生入群后，在某境外交易软件注册了账户。11月24日，抱着试试看的心理，他向账户投入了6.8万元，短短3天，盈利便已翻倍。正想加大投资，王先生发现账户被锁定了，无法进行操作。客服说，由于王先生的盈利金额较大，账户“爆仓”，必须缴纳交易保证金。补足50万保证金后，账户很快恢复。之后，王先生又多次转账，追加投资至760万元。此时，王先生不仅荣升VIP客户，还获得了VIP客户专享的“王者群”入群资格。

12月10日，王先生发现账户再次“爆仓”，他又缴纳了交易保证金500万元。账户恢复正常后，他发现自己盈利了整整2000万元。王先生兴奋不已，想提现部分资金，不料客服却翻了脸，他以各种理由予以拒绝，并警告王先生，必须再次缴纳保证金才能提现，否则他将涉嫌洗黑钱。越想越不对劲的王先生这才察觉出了异常，意识到自己可能遇到了诈骗。

诈骗手法专业，警方辗转9省捣毁“全链条”

接到王先生的报案后，太仓市公安局迅速抽调精干警力成立“12·19”专案组，一方面追踪资金流，对各个层级、数百张银行卡的海量数据进行比对分析，发现大部分被骗款项都被转移到了境外。另一方面，追踪信息流，发现诈骗团伙与受害人进行的所有联系和交易全都是通过专机专卡，一旦完成诈骗，便立即注销所有账户、抹除一切痕迹。

太仓市公安局刑警大队副大队长刘盛说，虽然线索不多，但并非无迹可循，专案组通过数据资源比对碰撞、深度挖掘、有效关联，准确刻画出以朱某为首的犯罪人员基本特征。一个涉案金额巨大、人员众多、组织严密的诈骗团伙逐渐浮出了水面。

2月19日，警方成功抓获朱某、潘某等6名犯罪嫌疑人。经过突击审查，专案组对相关线索进行了二次研判，发掘出新的线索。2月28日至5月15日，专案组再度出击，8批抓捕小组先后赶赴云南、福建等9省17地开展抓捕，成功抓获直接实施诈骗的作案人员15名，国内黑灰产业链条上的相关涉案人员11名。

诈骗团伙竟然还有质量监督和保安部门

经审讯，这是一个分工明确、职责清晰、公司化运营的职业诈骗团伙。该诈骗集团架构严谨，分为“股东”“项目经理”“客户开发”“质量监督”“技术”“客服”“财务”“保安”等八个层级。其中，“股东”负责寻找诈骗项目进行投资；“项目经理”负责设计诈骗项目，组建诈骗团队，策划诈骗剧本；“质量监督”负责摸清受害人资产，制订个性化诈骗方案；为了防止其他诈骗团伙“抢客户”，他们还成立了“保安部”。

刘盛介绍，这是一起典型的“杀猪盘”案件，犯罪团伙利用社交网络平台，以理财成功的单身女性为诱饵获取受害人信任，后以共同投资致富为由，诱导受害人下载事先准备好的诈骗平台进行投资理财；受害人汇款后，该团伙成员则通过后台操作控制平台资金涨跌，诱导受害人追加投资，当受害人提现资金时，该团伙就以各种理由推托并要求受害人缴纳保证金等费用，企图进行再次诈骗。

目前，专案组查明该团伙以此方式从2018年8月至2020年12月在境外组织人员专门对国内群众实施诈骗，涉案资金8000余万元。至今，警方已累计抓获犯罪嫌疑人32名，12名主犯均被依法逮捕，其余犯罪嫌疑人均被依法采取刑事强制措施。此案查扣涉案资金882万元，扣押电脑3台、手机35部、银行卡15张。案件仍在进一步侦办中。