南方日报讯 (记者/段灿 通讯员/廖剑锋)通过辗转4省多地,艰苦侦查,深挖扩线,近日,连州警方成功侦破一起虚开增值税专用发票案件,先后抓获犯罪嫌疑人3人,涉案金额达1.32亿元。
今年以来,连州市公安局紧扣防范化解重大经济金融风险主线,结合正在深入开展的“我为群众办实事”实践活动和“八大专项行动”,依法严厉打击、积极防范非法集资、虚开骗税、内幕交易等突出经济犯罪,全力以赴做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,切实维护全市经济安全和社会稳定。
今年1月,连州市公安局经侦大队在工作中发现,连州市顺某种植专业合作社(以下简称“顺某合作社”)与龙某种养专业合作社(以下简称“龙某合作社”)涉嫌虚开增值税专用发票的线索。
获此线索后,连州市公安局高度重视,经侦大队迅速成立专案组对该线索进行核查。侦查民警先后奔赴江西、湖北、安徽以及广东4省多个地区,通过缜密侦查、认真排查,一步步抽丝剥茧,办案民警发现,连州市达某淀粉有限公司(以下简称“达某公司”)和2间上游开票合作社、38间下游受票企业的销售业务都存在无货物交易的虚开发票嫌疑。经进一步梳理,案情逐渐浮出水面。
2月1日、4月12日,办案民警先后将犯罪嫌疑人莫某强、欧阳某超抓获。经查明,2015年至2017年期间,顺某合作社和龙某合作社多次向达某公司销售木薯、干玉米等,总金额共计13171.08万元人民币(价税合计)。达某公司接收到以上2家合作社开出的发票后,再通过与相关企业人员或中间人约定开票费,在无真实交易的情况下,对外虚开增值税专用发票牟取暴利。经查实,该案涉嫌虚开增值税专用发票13237.9万元(价税合计),涉及广东、江西、湖北、安徽4个省38家企业。
5月10日,连州市公安局经侦大队根据前期侦查进行深挖细查,再抓获一名涉嫌虚开增值税专用发票案件的犯罪嫌疑人谢某威。目前,犯罪嫌疑人莫某强、欧阳某超、谢某威等已被连州市公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
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