金字火腿股份有限公司关于重大资产重组实施完成公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-034

金字火腿股份有限公司

关于重大资产重组实施完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

2018年12月21日，公司将出售的中钰资本51%股权过户至娄底中钰名下，完成了交割及工商变更手续。

2020年11月29日召开的第五届董事会第七次会议及2020年12月15日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元。

2021年3月5日，在金华市拍卖有限公司举行的第三次公开拍卖活动中, 金华市巴玛投资企业（有限合伙）以3亿元的价格成为上述债权的竞买受让人。2021年3月9日公司第五届董事会第十二次会议及 2021年3月25日公司2021年第一次临时股东大会审议通过了该关联交易事项。

至此，公司出售的中钰资本51%股权已完成过户交割，自2019年起公司不再将中钰资本纳入合并报表范围，且回购款剩余债权已公开拍卖转让，并经内部审议通过，签订了《债权转让协议》，娄底中钰等回购方已不再是公司的交易对手方。因此，公司出售中钰资本股权重大资产重组事项已实施完成。自本次公告后，公司将不再披露重大资产重组进展公告。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-035

金字火腿股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年5月6日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年5月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长施延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议情况

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的议案》。

公司董事会同意公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。

具体内容详见2021年5月11日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设数字智能化立体冷库扩建项目的公告》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年5月11日

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2021-036

金字火腿股份有限公司

关于投资建设数字智能化立体

冷库扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“金字火腿”）于2021年5月10日召开第五届董事会第十四次会议审议通过公司全资子公司金字冷冻食品城有限公司（以下简称“金字冷冻城”）以自有资金或自筹资金投资建设“数字智能化立体冷库扩建项目”。

本项目建设不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。根据深交所上市规则及公司章程的规定，本项目无需股东大会审议。项目具体情况如下：

一、项目基本情况

1.项目名称：金字冷冻城数字智能化立体冷库扩建项目

2.项目实施主体：金字冷冻食品城有限公司

3.项目实施地点：浙江省金华市金星南街36号

4.项目建设内容及规模：利用金字冷冻城现有场地，扩建数字智能化立体冷库。该项目冷库占地面积5500平方米，建筑面积约7850平方米，建成后可增加2.4万吨库容的低温冷库储量，具备冷冻食品冷藏存储和物流配送等一站式服务功能，扩大冷库贮存能力，缓解现有冷库满负荷状态，满足发展需求。

5.项目建设周期：本项目总进度安排为 15 个月。

6.项目总投资：本项目总投资估算为9150万元。其中，建设投资为8150万元，铺底流动资金为1000万元。

7.资金来源：自有资金或自筹资金。

8.经济效益分析：本次项目建成后预计可实现年均销售收入2400万元，年均利润总额1500万元，年均净利润1125万元，年上缴税金及附加为20万元，年增值税为130万元，所得税375万；投资利润率为14%，投资利税率16%，税后投资回收期(含建设期)约为8.1年（所得税前投资回收期约7.1年）。

二、项目实施必要性分析

1. 有助于公司巩固贮存优势，增强竞争能力

近年来，公司专注肉类产业，构建内部产业链，形成自身模式优势。原料由国内国外两个市场采购，品牌肉与肉制品形成内部产业链，产品结构优化，原料充分利用，资金周转加快，盈利能力提升，模式优势日益突出。此次扩建数字智能化冷库项目，将有力扩大公司原料储存库容规模，巩固产业链保障优势，增强公司竞争能力。

2. 有利于促进公司“肉掌门”肉类互联网交易平台业务发展

公司 “肉掌门”肉类互联网交易平台于2019年月12月起正式投入运营。该平台利用公司积累的行业资源与丰富经验，发挥公司在肉类供应链、互联网营销、自有冷链物流、公司品牌影响力、资金实力等各方面优势，汇聚国内外优质肉类供应厂商和用户企业，提供资讯交流、信息发布、撮合交易、仓储物流、集采代采、供应支持等综合服务。此次扩建数字智能化立体冷库，将为“肉掌门”平台的发展提供更好的基础硬件支撑，促进发展。

3. 有利于提高肉类储备能力，保障群众的肉类消费需求

近年来，受非洲猪瘟疫情等多重因素冲击，我国猪肉等肉类供应较为短缺。本项目投入运营后，作为具备国家储备肉资质的企业主体，金字公司可以进一步提高参与、服务国家肉类储备的能力，促进国家肉类需求的可持续保障；同时，通过更好地逆周期采销供应、长线储备缓冲价格波动，公司也将全面提高服务金华、浙中乃至全省肉类储备和满足群众消费的能力。

4. 有利于强化辐射引领能力，带动相关产业发展

近年来，特别是新冠疫情以来，浙中及周边地区的农产品、速冻食品、包装熟食、冷饮餐饮业、连锁商超等相关行业对冷链物流的供给量和供给效率的要求越来越高。同时，在疫情常态化防控的情况下，作为浙江中西部地区规模化的冷链中心，实现智 能化、无人化、非接解、全自动的库存管理，将在扩大库容保障能力的同时，进一步带动相关产业发展。

三、项目的风险分析

1）项目建设风险：基于项目的建设周期和进程等因素，导致本项目达产日期存在一定的不确定性。

2）市场风险：虽然本次投资扩建是建立在充分论证和市场调研的基础上，但在未来的经营过程中仍可能面临一定的政策、市场和管理运营等风险。敬请投资者注意风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

董事会

2021年5月11日