投资期货被骗、网络传销……宁夏公安厅公布两起经济犯罪典型案例

人民网银川5月7日电 (赵茉钰)从宁夏公安厅举办“我为群众办实事”新闻通气会上获悉，2019年以来，全区公安机关共破获各类经济犯罪案件670余起，抓获犯罪嫌疑人1100余人，挽回经济损失295亿余元，成功破获了“7.13”特大票据诈骗案、“6.15”特大虚开增值税专用发票案、“6.25”特大组织领导传销案等一大批重特大案件。

据宁夏公安厅经侦总队相关负责人介绍，当前，经济犯罪形势复杂，社会领域经济犯罪和专业领域经济犯罪相互叠加，传统经济犯罪和网络经济犯罪交织共生，呈现犯罪成因多元化、复杂化。特别是随着互联网、微信、自媒体和第三方支付平台的发展，以打着“虚拟货币”“期货投资”“科技创新”“区块链”“慈善互助”等新概念为幌子的非法集资、传销等违法犯罪活动在经济犯罪中所占比重日益增大，涉案金额大，参与人员多，严重损害人民群众切身利益。

附：案例

案例一：2020年10月，银川金凤公安分局接到报案称，其在君盛天弘公司代理的“盈透国际”APP上投资期货被骗，负责人陆某某失联，投资本息无法兑付。接报案后，经侦大队迅速组织警力查封涉案公司，冻结相关涉案账户，同时将陆某某列为网上追逃人员。2021年3月，在外地公安机关的配合下，办案民警一举将逃窜多日的陆某某抓获。经过对犯罪嫌疑人陆某某审讯，其交代了自己自2019年至今，在未经国家相关部门批准情况下，利用“盈透国际”APP非法经营期货业务，并将投资人的投资款用于个人消费的犯罪事实。经查，该案受害人达187人，涉案金额2000万余元。目前，犯罪嫌疑人陆某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法批准逮捕，该案正在进一步侦办中。

警方提示：承诺无风险高额利息、编造虚假项目、虚假宣传造势等都是非法集资犯罪常用手段，面对“快速致富、低门槛、零风险”的诱惑，广大人民群众一定要提高警惕，加强辨别。切记：天上不会掉馅饼，一夜暴富是陷阱，高额回报不可信，非法集资需警惕。同时提醒大家，参与非法集资，损失自己承担，政府不为非法集资行为买单。

案例二：宁夏吴忠市公安机关侦办的“国好百分百”特大网络传销案件，抓获犯罪嫌疑人46名，涉案金额达1.5亿余元，该案涉及全国31个省(区)，参与人员共计4万余人，宁夏参与人员达4000余人。该传销组织对外宣称参与人员可通过“静态”“动态”两种模式获取收益。所谓 “静态”收益模式是指：国好公司许以参与者投资获取高额回报的利诱，其承诺会员交纳5000元至100万元金额，将获得原始股，并出具股权证，公司上市后每个加盟会员至少获得超过自己所缴纳资金20倍的收益。所谓“动态”模式是指：投资者获得公司的股权证后，可以通过发展其他会员获得利润，并收取5000元至100万元不等的7级入门费，谎称发展下线越多，收益越多。

警方提示：要了解新型网络传销的惯用词，如果看到消费返利、爱心互助、原始股、虚拟币、动态收益、静态收益、推荐奖、报单奖、对碰奖这些传销惯用词，不要被这些概念炒作所蒙蔽。其次，要判断高额收益来源是否合理，是否符合正常的经营规律、商业逻辑。

此外，遇到收入门费、拉下线就要高度警惕，传销最重要的特征就是“拉人头”发展下线，以直接或者间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。对于发现涉嫌传销线索，请及时向公安机关或者市场监管部门进行举报。