江苏中天科技股份有限公司
公司代码：600522 公司简称：中天科技
转债代码：110051 转债简称：中天转债 转股代码：190051 转股简称：中天转股
2021
第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人薛济萍、主管会计工作负责人高洪时及会计机构负责人（会计主管人员）徐继平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长80.15%，高于归属于上市公司股东的净利润同比增幅，主要是报告期内其他非流动金融资产公允价值浮动收益较上年同期减少的影响所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目
（2）利润表项目
（3）现金流量表项目
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司公开发行A股可转换公司债券事宜
2018年11月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1626号），核准公司向社会公开发行面值总额3,965,120,600元可转换公司债券，期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]41号文同意，公司396,512万元可转换公司债券于2019年3月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中天转债”，债券代码“110051”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏中天科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“中天转债”自2019年9月6日起可转换为公司A股普通股。
截至2021年3月31日，累计有833,000元“中天转债”转成公司股票，因转股形成的股份数量为81,834股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0027%。
截至2021年3月31日，尚未转股的“中天转债”金额为人民币3,964,287,000元，占“中天转债”发行总量的比例为99.9790%。
2、关于公司第二期以集中竞价交易方式回购公司股份事宜
2020年2月14日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2020年2月19日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2020-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
截至2021年2月13日公司回购期限到期，回购事项实施完毕。2021年2月22日，公司披露了《江苏中天科技股份有限公司关于第二期股份回购实施结果的公告》（公告编号：临2021-008）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
3、关于公司筹划中天科技海缆分拆上市事宜
2020年9月1日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于筹划中天科技海缆有限公司分拆上市的议案》。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于筹划中天科技海缆分拆上市的提示性公告》（公告编号：临2020-058）。
2021年3月3日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《〈关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市方案〉的议案》、《〈关于分拆所属子公司中天科技海缆股份有限公司至科创板上市的预案〉的议案》等相关议案。并经公司2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过。
公司将严格按照相关法律法规的要求，及时对该事项的进展情况进行披露。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-033
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 修订内容：第十三条，增加经营范围
● 本次修订尚需提交股东大会审议
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）根据业务开展的实际需要，公司经营范围拟增加“水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；”。公司于2021年4月28日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过上述事项并决议对《公司章程》第十三条进行修订。具体内容如下：
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。
本次修订公司章程尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会、公司管理层办理本次《公司章程》、营业执照变更等相关事宜。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-031
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年4月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告》。（详见2021年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。（详见2021年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
议案三、四内容详见2021年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-032
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）于2021年4月18日以书面形式发出了关于召开公司第七届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2021年4月28日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告》。（详见2021年4月29日公司刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。（详见2021年4月29日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司2021年第一季度报告正文》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日
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