浙江奥康鞋业股份有限公司2020年度报告摘要

浙江奥康鞋业股份有限公司

公司代码：603001 公司简称：奥康国际

2020

年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本400,980,000股,扣除回购专用账户上的回购股份18,193,731股，以此计算合计拟派发现金红利191,393,134.50元（含税）。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、品牌运营模式

公司实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元之间；彪马品牌产品以休闲和运动系列为主，涉及跑步、足球等领域，主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确，且各品牌产品间能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对鞋类产品时尚、个性等多样性需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

（1）“直营+经销”模式

直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。

（2）团体订购

为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

（3）出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商，国外经销商通过开设经销集合店等形式销售奥康、康龙等系列品牌产品。

（4）线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城、微信小程序、淘宝直播、抖音直播等。

（二）行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局和趋势”相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 273,785.99 万元，同比增长0.42%；营业成本 164,244.06 万元，同比下降 7.36%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,794.05 万元，同比增长24.20%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

上述会计政策变更具体内容详见第十一节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要

会计政策和会计估计的变更说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将奥康销售、重庆红火鸟、上海国际、奥康电商和奥港国际等 36 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节 财务报告 八、合并范围变更及九、在其他主体中的权益说明。

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021-006

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司

第七届董事会第六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知，并于2021年4月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

二、审议并通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2021-008号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2020年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中董事余雄平不在公司领薪。

6.1《董事长王振滔2020年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.2《董事兼总裁王进权2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.3《董事余雄平2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.4《董事兼副总裁徐旭亮2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.5《董事兼副总裁周盘山2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.6《董事王晨2020年度薪酬》

表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6.7《独立董事楚修齐2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.8《独立董事申屠新飞 2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.9《独立董事刘洪光2020年度薪酬》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

6.10《副总裁罗会榕2020年度薪酬》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

6.11《副总裁温媛瑛2020年度薪酬》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

6.12《副总裁孙伟军2020年度薪酬》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2020年度薪酬》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总裁提名，第七届董事会提名委员会审议，同意聘任王晨先生、王安先生、陈瑞福先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日为止。

王晨先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任公司美丽佳人电商事业部总经理。现任奥康国际电子商务有限公司总经理、奥康投资控股有限公司董事、杭州奥康未来网络科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事等职务。

王安先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先后担任南昌奥昌鞋业销售有限公司总经理、奥康鞋业销售有限公司运营平台总经理、奥康鞋业销售有限公司市场管理部总监等职务。

陈瑞福先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，先后担任下属区域公司总经理，华东大区总经理等职务。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

八、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2020年度内部控制评价报告》。

九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》 、《独立意见》和临2021-009号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对；1票回避表决。

关联董事余雄平已回避本议案的表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2021-010号公告。

十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2021-011号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2021-012号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议并通过《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2021-013号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议并通过《关于提请公司召开2020年年度股东大会的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2021-014号公告。

十五、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

十六、 审议并通过《关于变更回购股份用途的议案》

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途:其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即7,277,492-9,096,865股）用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

具体内容详见上海证券交易所公告网站的临2021-017号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十六、审议并通过《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司于2021年4月22日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；5票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十七、审议并通过《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《公司2021年员工持股计划管理办法》。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；5票回避表决

具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十八、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

（一）授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；

（二）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（三）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（四）授权董事会对《公司2021年员工持股计划（草案）》作出解释；

（五）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（六）授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

（七）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

（八）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

（九）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事王进权、周盘山、徐旭亮、王晨参与本次员工持股计划，对该议案回避表决，因王晨为董事王振滔的近亲属，因此董事王振滔先生亦回避表决。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；5票回避表决

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021-007

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司

第七届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第六次会议通知，并于2021年4月23日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场会议方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

公司2020年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2020年度监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2020年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事已回避表决，其中监事冯芳芳不在公司领薪。

5.1《监事会主席黄渊翔2020年度薪酬》

表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

5.2《监事徐刚2020年度薪酬》

表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

5.3《监事冯芳芳2020年度薪酬》

表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司 2020年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2020年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

七、审议并通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

八、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过《变更回购股份用途的议案》

公司拟对回购股份的用途进行变更，由“本次回购股份用途:其中50%-60%（即9,096,865-10,916,239股）用作股权激励，剩余40%-50%（即7,277,492-9,096,865股）用作员工持股计划”变更为“本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划”。除该项内容修改外，回购方案中其他内容均不作变更。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

十一、审议《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，鉴于监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

监事会认为：《关于〈公司2021年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在强制员工参与的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工与全体股东的利益共享机制，有利于进一步优化公司治理结构，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展。

具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

十二、审议《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，鉴于监事黄渊翔、冯芳芳参与了本次员工持股计划，从审慎角度考虑，需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避表决。关联监事回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至公司股东大会审议。

监事会认为：《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

十三、审议并通过《关于公司2021年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议，监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

十四、审议并通过《关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，公司监事会同意选举张世杰先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

张世杰先生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，先后担任公司文字秘书，秘书管理部经理，现任公司数据研究中心副总监。

表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会

2021年4月27日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021-009

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构。现将具体情况说明如下：

一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1. 基本信息

（1）会计师事务所基本信息

2. 投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二） 项目成员信息

1. 人员信息

2. 上述相关人员的诚信记录情况

质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张晓丹最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，受到行政监管措施1次，未受到自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。详见下表：

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

2020年度财务审计费用为180万元，内控审计费用为60万元。2021年度财务审计费用将以2020年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。本期审计费用与上期审计费用无差异。

二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

（一） 2021年4月13日，公司第七届董事会审计委员会召开2021年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构。

（二） 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

1. 公司独立董事对续聘公司2021年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。

2. 公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2020年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内控报告审计机构。

（三） 公司于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务（特殊普通合伙）所担任公司2021年度财务报告和内控报告审计机构。

（四） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司使用

部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、券商、基金和信托等金融机构

● 本次委托理财金额：总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

● 委托理财期限：上述投资额度自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

● 履行的审议程序：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，公司及全资子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）资金来源

委托理财资金来源为公司及全资子公司部分闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、投资额度：总额不超过8亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五，在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

3、投资品种：为控制风险，现金管理仅限于购买期限不超过12个月的由银行、券商、基金和信托等金融机构发行的低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。

（2）公司内部审计部门负责对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对购买理财产品的资金使用情况进行专项审计。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常流动资金需求的情况时，将立即采取相应措施，控制投资风险。

（5）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

截至2021年3月31日，公司资产负债率为12.76%，公司及全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，不会影响公司及全资子公司的日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。

三、风险提示

公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买的上述理财产品属于低风险投资品种，可能存在受托人所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险及其他风险，包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、技术风险、操作风险、不可抗力因素导致的风险等资产管理业务常见风险。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年4月23日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金不超过8亿元进行现金管理，公司独立董事发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（一）独立董事意见

公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性较好的理财产品、结构性存款等投资产品，总体风险可控，不影响公司主营业务的正常发展，符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2021年4月27日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2021-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于预计

公司2021年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：奥康鞋业销售有限公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司、重庆红火鸟鞋业有限公司

● 担保金额：浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元

● 本次担保无反担保

● 公司不存在逾期对外担保

一、担保情况概述

（一）根据公司下属全资子公司2021年度日常经营及业务发展需要，为提高决策效率，保证其业务顺利开展。根据相关规定和要求，公司拟为下属全资子公司提供担保金额总计不超过70,000万元，以上额度包括为资产负债率超过70%，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。

同时提请公司股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保公司间的担保额度）。该担保额度有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

（二）2021年4月23日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度对外担保额度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、具体担保明细

三、被担保人基本情况

1、公司名称：奥康鞋业销售有限公司

注册地址：浙江省温州市永嘉县黄田街道千石工业区

法定代表人：王进权

注册资本：6,180万元

经营范围：一般项目：鞋帽零售；鞋帽批发；眼镜批发；皮革销售；日用百货销售；针纺织品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；劳保用品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；日用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售；产业用纺织制成品销售；日用木制品销售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；家具销售；建筑用金属配件销售；珠宝首饰零售；卫生用品销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；橡胶制品销售；玩具及动漫衍生产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；文具用品批发；文具用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；五金产品批发；五金产品零售；配电开关控制设备销售；阀门和旋塞销售；电气设备销售；灯具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：艺术品进出口；技术进出口；货物进出口；进出口代理；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

截止2020年12月31日，奥康鞋业销售有限公司的资产总额231,886.41万元、负债总额207,792.75万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额207,792.75万元）、净资产24,093.66万元；2020年度奥康鞋业销售有限公司的营业收入为66,337.97万元、净利润5,189.77万元。(经审计)

2、公司名称：奥康国际（上海）鞋业有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇滨兴路106号

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

经营范围：鞋、皮具、服装销售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),企业管理咨询,企业营销策划,企业形象策划,从事货物进出口及技术进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2020年12月31日，奥康国际（上海）鞋业有限公司的资产总额177,835.20万元、负债总额156,119.52万元（其中银行贷款总额0.00万元、流动负债总额156,119.52万元）、净资产21,715.68万元；2020年度奥康国际（上海）鞋业有限公司的营业收入为48,574.20万元、净利润1,290.57万元。(经审计)

3、公司名称：奥康国际电子商务有限公司

注册地址：永嘉县黄田街道千石工业区(奥康鞋业销售有限公司三楼)

法定代表人：王进权

注册资本：10,666万元

(下转B42版)