中航航空高科技股份有限公司2021第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人李志强、主管会计工作负责人孟龙及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

本报告期，合并口径实现营业收入99,058.34万元，上年同期77,058.26万元，同比增长28.55%。其中：航空新材料业务实现营业收入96,840.13万元，上年同期76,303.02万元，同比增长26.92%,主要系本期主要产品交付增长所致；机床装备业务实现营业收入2,562.17万元，上年同期1,238.69万元，同比增长106.84%，增长主要原因是疫情缓解后，订单增加导致收入规模增长。

本报告期，合并口径实现归属于上市公司股东的净利润23,714.31万元，上年同期18,583.60万元，同比增长27.61%。其中：航空新材料业务实现归属于上市公司股东的净利润26,072.13万元，上年同期19,185.96万元，同比增长35.89%，主要系航空复合材料原材料交付增长所致；机床装备业务实现归属于上市公司股东的净利润-1,396.95万元，上年同期-938.59万元，同比增亏458.35万元，增亏的主要原因是社保减免等政策于上年末到期导致人工成本及销售费用增加所致。

净资产收益率等其它指标变化原因是归属上市公司股东净利润变化所致。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

1.应收账款增加主要系子公司航空工业复材本期交付增加，回款集中在下半年所致。

2.预付款项增加主要系子公司航空工业复材预付材料款增加所致。

3.其他流动资产减少主要系定期存款于2021年到期，收回利息收入所致。

4.其他非流动资产增加主要系子公司优材百慕预付设备、工程款增加254万元所致。

5.应付票据减少主要系子公司航空工业复材票据到期支付所致。

6.应付账款增加主要系子公司航空工业复材采购物资增加所致。

7.应交税费增加主要系子公司航空工业复材增值税和所得税费用增加所致。

8.应付利息减少主要系子公司航空工业复材支付利息减少所致。

9.其他流动负债减少主要系子公司航空工业复材合同负债减少2,177万元，对应税款减少所致。

10.少数股东权益增加主要系本期子公司优材百慕增发股份，确认少数股东权益增加所致。

11.税金及附加增加主要系本期子公司航空工业复材缴纳增值税附加税同比增加240万元所致。

12.销售费用增加主要系疫情缓解，订单增加，差旅费及运输费等费用增加所致。

13.研发费用增加主要系子公司航空工业复材和航智装备研发费用增加所致。

14.投资收益减少主要系本期确认参股公司成都亚商的投资收益同比减少809万元所致。

15.对联营企业和合营企业的投资收益减少主要系本期确认参股公司成都亚商的投资收益同比减少809万元所致。

16.资产减值损失增加主要系子公司航智装备上年计提，本期无。

17.资产处置收益增加主要系子公司航智装备处置资产所致。

18.营业外收入增加主要系项目课题结余407万元结转增加所致。

19.营业外支出增加主要系母公司确认山东国金部分投标保证金无法收回所致。

20.所得税费用增加主要系子公司航空工业复材本期增加2,370万元所致。

21.少数股东损益增加主要系本期确认子公司优材百慕少数股东损益增加20万元所致。

22.经营活动产生的现金流量净额减少主要系子公司优材百慕销售回笼少，采购及工资性支出增加导致经营活动产生的现金流量净额同比减少604.87万元所致。

23.投资活动产生的现金流量净额主要系母公司本期取、存定期存款导致投资活动产生的现金流量净额减少3,578.88万元；母公司上期支付航为高科投资款2,250万元，本期无所致。

24.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系子公司优材百慕本期吸收少数股东投资款1,663.5万元。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：中航航空高科技股份有限公司

法定代表人：李志强

日期：2021年4月22日

股票代码：600862 股票简称：中航高科 公告编号：临2021-016号

中航航空高科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)。

●原聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。

●变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已达到国资委规定的会计师事务所更换年限。

●本事项需要提交公司股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信从业人员总数4449人，其中合伙人144人，注册会计师1203人，注册会计师较上年增加25人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。2019年度业务收入14.9亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户8家。

2.投资者保护能力

职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决中介机构承担连带赔偿责任，本所不服判决已提出上诉。

3.独立性和诚信记录

大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度，大信受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：麻振兴

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有贵州贵航汽车零部件股份有限公司2017年度审计报告。未在其他单位兼职。

拟签字注册会计师：周全乐

拥有注册会计师、资产评估执业资质。2002年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2018-2020年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制复核人员：李洪

拥有中国注册会计师、澳洲注册会计师执业资质。1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量复核，1999年开始在本所执业，2018-2020年度复核的上市公司审计报告有中国船舶工业股份有限公司2019年度审计报告、万达电影股份有限公司2019年度审计报告，吉林高速公路股份有限公司2019年度审计报告以及经纬纺织机械股份有限公司2017-2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

4.审计收费情况

审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定，具体金额提请董事会授权公司经理层办理，原则上不超过上一年度审计金额（2020年度财务审计及内部控制审计共计118.5万元）。

二、变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构中审众环会计师事务（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力。在为公司提供审计期间坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，客观、公正、准确地反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2020年度审计意见类型为标准无保留意见。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于中审众环已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，因此，经双方事前沟通和友好协商，中审众环将不再担任公司2021年度的审计机构。根据公司经营发展及审计需要，经审慎考虑，拟改聘大信担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。同时，公司董事会对中审众环在担任本公司审计机构期间提供的专业、严谨、负责的审计服务表示衷心感谢。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司就该事项已事先与中审众环及大信进行了充分沟通，各方均已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对拟聘请的大信的执业资格、专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为公司提供审计服务的资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，同意聘请大信负责本公司2021年度的审计工作，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

经审核大信的相关资质等证明材料后，我们认为该事务所具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计等工作的要求，公司此次变更会计师事务所乃因其已达到国资委规定的会计师事务所更换年限，符合相关法律法规，不会损害公司及全体股东的合法权益，同意将该事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。大信具备相应的执业资质，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内控审计等工作的要求。同意公司聘请大信为公司 2021年度财务和内控审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。

（三）表决情况及审议程序

公司第九届董事会2021年第二次会议审议通过了《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－017号

中航航空高科技股份有限公司

关于选举产生职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会任期已满，经公司职代会代表组长联席会议推选，选举钟志刚为公司第十届监事会职工监事。钟志刚先生（简历详见公司同日披露的2021-015号公告）将与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第十届监事会，其任期与第十届监事会任期一致。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－014号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会2021年

第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午2：20在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2021年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

公司第九届董事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会审议，同意将李志强、王健、姜波、张建、张军、曹正华等六人作为公司第十届董事会董事候选人；同意潘立新、徐樑华、陈恳为公司第十届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述董事及独立董事候选人简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上交所网站http://www.sse.com.cn。

三、审议通过了《关于聘请公司2021年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-016号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司南通机床的议案》。

为进一步聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，优化公司管理架构，压缩管理层级，降低管理成本，提高管理效率，公司拟通过整体吸收合并方式合并全资子公司南通机床全部资产、债权债务、经营业务、人员及其他一切权利和义务（内容详见同日在上交所网站http://www.sse.com.cn披露的公司2020年年度股东大会材料）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四项议案提交公司 2020年年度股东大会审议批准，会议通知详见同日披露的2021-018号公告。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附董事候选人、独立董事候选人简历：

李志强先生，1965年3月生人，中共党员，博士研究生，研究员。历任航空工业部制造所研究室副主任，中航一集团制造所研究室主任，中航工业制造所副总工程师、副所长、总工程师，航空工业制造所党委书记、所长。现任中国航空制造技术研究院院长、党委副书记，中航航空高科技股份有限公司董事长。

王健先生，1980年5月生人，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任中航一集团制造所财务部部长助理、副部长，国务院国资委纪委副处级监察员（挂职），中航工业制造所财务审计部代理部长、部长，中国航空制造技术研究院计划财务部部长兼核算中心主任。现任中国航空制造技术研究院党委委员、总会计师，中航航空高科技股份有限公司董事。

姜波先生，1977年8月生人，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室工程师，科计处主管，106室副主任，科研管理部代理部长，重大项目管理部部长，中国航空制造技术研究院军品项目部部长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长。

张建先生，1968年10月生人，中共党员，大学本科学历，工程师。历任中国民航南通站航行科飞行报告室副主任、主任兼团委副书记，中国民航南通站客货销售代理公司副总经理、总经理，南通兴东机场有限公司货运部经理、总经理助理，南通空港实业有限公司副总经理、董事，南通兴东机场有限公司副总经理、党委委员（副处级），南通机场集团有限公司副总经理、党委委员。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。

张军先生，1963年3月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京航空材料研究院研究室副主任、主任，副总工程师兼技术开发处处长、副院长，中航工业制造所所长、党委副书记，中航工业基础院分党组成员、副院长、中航高科技发展有限公司副总经理。现任中航航空高科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

曹正华先生，1965年1月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司制造所一室主任助理，中航一集团制造所101室主任、副总工程师，中航复合材料有限责任公司副总经理。现任中航复合材料有限责任公司董事长、党委书记。

潘立新女士，1968年2月生人，博士研究生，副教授。曾任中南工学院管理系教师。现任北京航空航天大学经济管理学院会计系副教授，中国注册会计师协会非执业会员，全国 MBA 教指委管理案例共享中心评审专家，中欧国际商学院案例中心“中国工商管理国际案例库”学科编辑，中航航空高科技股份有限公司独立董事。

徐樑华先生，1960年5月生人，硕士研究生，教授，博士生导师。曾任北京化工大学材料科学与工程学院副院长。现任国家碳纤维工程技术研究中心主任，北京化工大学碳纤维及复合材料研究所所长。

陈恳先生，1954年11月生人，博士研究生，清华大学教授/机器人学科首席研究员，国务院特殊津贴专家。历任清华大学制造工程所所长，机械学位委员会主席、航空先进制造装备及自动化联合研究中心主任，清华天津高端装备院专业委员会主席和机器人工程所所长。

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2021－015号

中航航空高科技股份有限公司

第九届监事会2021年

第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2021年4月12日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会2021年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2021年4月22日下午3：45在北京艾维克酒店四层第一会议室召开。应到监事3名,实到监事3名，公司董秘兼副总刘向兵列席会议，本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周训文主持。与会监事认真审核了所有议案，并以举手表决的方式一致通过，形成了如下决议：

一、审核通过了《公司2021年第一季度报告》；

公司监事会根据上交所有关规定，对公司2021年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（四）因此，我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第九届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。公司控股股东航空工业制造院推荐周训文、刘俊超为公司第十届监事会监事候选人，公司职代会代表组长联席会议推选钟志刚为公司第十届监事会职工监事，钟志刚作为公司职工监事不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司2020年年度股东大会表决。

上述监事候选人简历详见附件。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司监事会

2021年4月23日

附监事候选人及职工监事简历：

监事候选人简历：

周训文先生，1965年10月生人，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国航空工业总公司第628研究所信息研究部副主任、主任，中国航空工业第二集团公司规划发展部副处长、副部长，航空工业集团战略规划部副部长，航空工业集团基础技术研究院分党组成员、副院长。现任中国航空制造技术研究院党委委员、副院长，中航航空高科技股份有限公司监事会主席。

刘俊超先生，1985年11月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任中航工业制造所106室助工、人组部部长助理、副部长，制造院人组干部部副部长、党支部副书记。现任中国航空制造技术研究院纪检部/审计与法律部部长、党支部书记。

职工监事简历：

钟志刚先生，1969年9月生人，中共党员，硕士研究生，高级工程师。历任北京航空材料研究院工程师，北京百慕航材高科技股份有限公司飞机刹车装置事业部高级工程师、副经理、经理。现任北京优材百慕航空器材有限公司执行董事、总经理、高级工程师。

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2021-018号

中航航空高科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月28日 14 点 00分

召开地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月28日

至2021年5月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经2021年3月14日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议、公司第九届监事会2021年第一次会议及2021年4月22日召开的公司第九届董事会2021年第二次会议、公司第九届监事会2021年第二次会议审议通过。相关内容详见 2021年 3 月 16日、4月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的相关公告及上海证券交易所网站上的公告及上网文件。

2、 特别决议议案：9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7

应回避表决的关联股东名称：中国航空制造技术研究院、张军

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。

2、符合出席会议条件的股东于 2021年5月25日上午 9：30～11：30，下午 13： 30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

2、联系方式：

地址：南通市港闸区永和路 1 号

邮政编码：226011

联系人：丁凯

联系电话：0513-83580382

传真：0513-85512271

3、会议材料将登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航航空高科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月28日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

中航航空高科技股份有限公司

公司代码：600862 公司简称：中航高科

2021

第一季度报告