赤峰市居民张某被朋友拉进了一个微信群中参与网络赌博，不到一年的时间，张某就输掉上百万元。以此为线索，警方一举打掉了一个特大跨境网络赌博犯罪集团。
参与网络赌博
不到一年被骗走上百万元
张某是赤峰市松山区人，2019年7月被朋友拉进一个微信群， 张某发现这是一个微信赌博群。
赤峰市松山区居民 张某：拉到群里后，有群管理（员）给咱上下分，就是咱把钱直接打入他的支付宝（账户）里头，1分是1块钱，正常是5000块钱起，直接充完分以后，就能进群里正常玩了。
赌博的方式是发红包，每次发红包的金额由参与赌博的人数来定。
赤峰市松山区居民 张某：所有人，一个人平均两块钱，按人头算，比如说40人就是发80块钱红包。
输赢通过每个人抢到红包的金额来判断，比如抢到的红包是1.53元，由1，5，3相加，得到的点数就是9。如果点数比庄家的大，点数就变成倍数，赢的金额就是玩家所押金额乘以倍数。
赤峰市松山区居民 张某：018这是9倍，相加9点，就是9倍，比如说014，这是5倍吗，咱们要赢是5倍。
按照群内规则，输赢最多均不能超过10倍。张某见此，抱着玩玩的态度参与进来，一开始他的手气相当不错。
这之后，张某增加了赌注，但是赢的次数越来越少，输的钱越来越多。 不到一年的时间，张某的损失就已经超过百万。2020年5月，张某来到赤峰市公安局松山区分局报案。
层级分明
内部组织架构复杂
警方介入调查后，发现赌博群中的成员并不都是简单的参赌人员，而是 层级分明、分工明确的赌博团伙成员。据此，警方对赌博团伙的人员、信息、资金进行分析研判，逐渐摸清了赌博团伙的内部结构。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：首先是赌徒，然后赌徒上面有拉手，拉手上面有团队，团队上面就是股东和老板。
随后，警方分组对微信群里的资金流向，以及对应的支付账户进行调查。犯罪嫌疑人通过微信支付，支付宝转账等各个渠道将资金转移，经过对各个账号进行调查后， 民警判断这是一起涉及国内外的跨境网络赌博案件。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：最终这个群内支付宝账号会经过至少四级转账，有转支付宝有转银行卡，然后汇到不同的基金公司，然后基金公司再通过三级或者四级进行提现，提现再转到境外。境外有专门的财务团队，财务团队汇总或者统计之后，会将钱按照比例再返给境内这些人。
办案民警同时根据报案人张某提供的线索，确定了两个重点犯罪嫌疑人。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：通过对张某的微信账号，还有他所在的微信群里的人员信息进行研判，发现了两个比较重要的拉手，一个是李某，在湖南长沙，另一个赵某在河北石家庄。通过研判石家庄赵某，我们发现他与境外的网络赌博公司有直接联系，通过他，我们经过将近一个月研判，因为境外的老板比较狡猾，总是变换自己身份，通过一个月的研判，掌握了两个主要的犯罪嫌疑人。
在掌握身在境外的主要犯罪嫌疑人信息后，警方开始对整个跨境赌博团伙，进行自上而下地梳理。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：境外老板一个在马来西亚，一个在迪拜。然后我们又通过他们两个，境外这两个主要老板，他们的关系人还有他们所在的微信群，把这个组织基本是摸清了一个大框。
警方对微信群中每一个嫌疑对象的真实身份进行确认，并最终确定犯罪嫌疑人60余人，随后，警方制定了抓捕方案，并在2020年7月对这些犯罪嫌疑人进行统一抓捕。 最终查封各类支付账户486个，扣押银行卡496张、手机235部，笔记本电脑11台。
嫌疑人落网
揭开作案详细过程
犯罪嫌疑人落网后，分别供述了自己在这起网络赌博中所扮演的角色，并交代了详细作案流程。
办案民警在初步调查中发现， 在网络赌博群中，最基本的是参赌人员和拉手。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：拉手就是把要参赌的赌徒往赌博群里拉的人员，最终根据赌徒在群里的流水有一定的分成。
为了让参赌人员持续赌博， 一开始，会让他们赢一部分钱之后才开始持续输钱。在输了钱之后，为了让参赌人员继续赌博，还会开出一些奖励。
犯罪嫌疑人 陈某：输一万块或者是输几千块会加个福利，188元，288元，388元，都有。
在这种奖励下，参赌人员赌博的次数和资金越来越多，拉手的分成也越来越多。
为了操纵赌博输赢，犯罪嫌疑人在微信赌博群里还会安排多个赌托。据警方介绍，一个赌博群中真正参加赌博的除了寥寥无几的参赌人员，还有数十个赌托，参赌人员赢钱的机会相当渺茫，只能眼睁睁看着自己一次又一次地输钱。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷：在这个赌博团队中有一个专门的角色就是赌托，玩家进入赌博团队之后，看似有百十多人在这个赌博团队中玩赌博游戏，实则只有几个人在游戏中真正赌博，剩下的全部都是赌托，真正的玩家是用自己的钱换取的分数，而赌托的分数是赌博团队给他划分的，他的分数是无穷无尽的。
不仅如此，一些参赌人员在多次输钱后，为了翻本，会变成拉手，拉亲朋好友进群参赌。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王文淏：赌博集团会让赌徒成为拉手，让他介绍人来继续参与赌博，赌博集团会给他返利。返利比如说，你拉一个人，一万块钱给你返10％到15％的点，这个拉手会继续拉人。在拉人的过程中也继续会参赌。
同时，参赌人员无论输赢，组织者都会从中抽取一定资金。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷：赌博团队收取玩家输钱和赢钱的10％到20%的流水抽成，也就是说，玩家无论输赢，赌博团队都会有一定的收益。
除了赌托和拉手，这个网络赌博犯罪团伙中还有专门的财务团队、管理团队，来维持赌博群持续运转。 目前，警方查明该团伙的涉案资金为2亿多元，案件还在进一步审理当中。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队副大队长 乔宇：希望广大群众远离赌博，告诉身边的亲属也不要参与赌博，不要参与任何的违法犯罪行为，保护好个人财产安全。
来源：央视新闻、法治在线
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