垄断装修市场、高利放贷作恶，严打！东莞扫黑除恶专项斗争案例展播

2020年是实现扫黑除恶专项斗争三年为期目标的收官之年，也是巩固成果和建立常治机制的起步之年。近年来，东莞累计摧毁了黑社会性质组织14个、恶势力犯罪集团121个、涉恶犯罪团伙645个，抓获全部在逃人员145人，239名涉黑涉恶违法犯罪分子投案自首；高效办理了一批线索，累计处理群众举报线索超过1300条，发放举报奖励金356.4万元。

其中，“虎门富绅水产市场涉黑犯罪团伙案”等案例被选为典型案例。南方+在此对部分典型案例的事件经过和判决情况向社会公布，以案释法、彰显法治权威。

案例一

垄断虎门一小区装修市场

涉恶团伙13人受审获刑

2014年2月，林某伟通过广州萨弗物业管理公司东莞分公司（简称“萨弗公司”）法人代表刘某（另案处理）与盛某华（萨弗公司副总经理）联系，并签订协议承包东莞市虎门镇金湾花园长堤1号小区的垃圾清运等业务，垃圾清运费按比例分配。

现场指认

在2014年4月至2016年2月承包期间，林某伟聘请罗某好、梁某、覃某彬、龙某亮等人组建搬运队，罗某业协助罗某好管理搬运队。之后，林某伟要求黄某（萨弗公司管理处经理）配合搬运队垄断小区的搬运业务，盛某华、黄某指使贺某山（萨弗公司管理人员）、曾某冬、蔡某清、欧阳某华、邓某（四人均系萨弗公司保安队长）帮助搬运队阻拦业主自行搬运外购材料入户，强迫业主有偿接受搬运服务，同时禁止外来水泥、沙石等建筑材料进入小区，帮助搬运队高价销售水泥、沙石牟利。经审计，搬运队共强行收取小区多名业主的搬运费17.6万多元，强行买卖水泥沙石等材料费14.4万多元，合计共32万多元。

盛某华、黄某、贺某山还通过在萨弗公司设置装修许可、指定其他公司消费等方式，强行收取多名业主每平方米8元的白蚁防治费，其中4元由黄某、贺某山按比例提成。经审计，2016年9月至2017年10月共收取白蚁防治费金额合计12.8万多元。

此外，黄某、贺某山、曾某冬还收受该小区5名业主的钱财，同意相关业主违反规划加建隔层，或在管理过程中向业主索取其他不合理费用，金额从1.3万元到6万元不等。

2019年8月，公安机关先后将上述作案人员抓获归案。

群众赠送横幅

法院经审理认为，盛某华、贺某山、黄某作为萨弗公司直接负责的主管人员，曾某冬、蔡某清、欧阳某华、邓某作为其他直接责任人员，结伙以暴力、威胁手段，强买强卖商品，其行为均已构成强迫交易罪；贺某山、黄某还利用职务上的便利，索取、收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为均已构成非国家工作人员受贿罪，依法应予惩处。林某伟、罗某好、梁某、罗某业、覃某彬、龙某亮结伙以暴力、威胁手段，强买强卖商品，其行为均已构成强迫交易罪，依法应予惩处。

群众赠送锦旗

法院根据其犯罪情节及认罪态度，以强迫交易罪、非国家工作人员受贿罪数罪并罚，分别判处贺某山有期徒刑二年六个月并处罚金4万元、黄某有期徒刑一年九个月并处罚金3万元；以强迫交易罪判处林某伟有期徒刑二年六个月并处罚金30万元，并以强迫交易罪分别判处其他同伙有期徒刑两年至一年两个月不等，罚金15万元至8000元不等。

案例二

以高利放贷为依托为恶一方

“套路贷”涉黑案主犯获刑20年

法院经审理查明，被告人钟某波于2014年投资成立浩大投资有限公司（以下简称“浩大公司”），还陆续成立其他关联公司，逐渐组成了一个以钟某波为组织、领导者，人数众多、层级分明、具有一定经济实力的黑社会性质组织。

该组织以高利放贷为依托，通过套路贷、签订高额利息、双倍或多倍本金的借款合同、诱使他人参与网络赌博等方式恶意叠加债务；有组织地通过淋红油、张贴大头照、打砸门窗、拘禁威胁等方式非法讨债，实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，获取非法利益，严重破坏当地群众的正常生活、工作秩序，社会影响极其恶劣。

该组织“套路贷”多名高中生、大学生，被害学生因无力归还借款，在极度恐惧中或被迫辍学，或离家出走。其中，因创业需要资金的在读高中生被害人刘某向“套路贷”公司申请借款6万元，并签订6万元的借款合同。但该公司仅提供3000元的借款，口头约定月息600元，谎称会撕毁上述6万元借款合同。此后，钟某波等人按6万元的借款合同及相应的利息向刘某追债，并以要上门催收、淋红油等方式相威胁。

为归还债务，刘某被迫多次签订新的借据以覆盖旧的借款及利息。最后，钟某波等人将上述新旧借据及利息累计后，称刘某欠款金额合计为39万元，迫使刘某提供商品房抵债。后刘某父亲被迫以124.8万元将该房买回。

此外，2016年钟某波多次诱使在读大学生欧某参与网络赌博，致使其欠下赌债共360万余元，欧某被迫三次签下分别为70万元、200万元、90万元的借款合同用于归还赌债。因欧某无法还债，钟某波等人非法拘禁欧某，并向欧某父亲索要债务。欧某父亲陆续向钟某波等人归还了370万元。

另查明，钟某波等人通过“太阳城”“长江网”等赌博网站共接受投注额760万余元，盈利51万余元。为迫使被害人归还欠款，该组织还实施了多宗非法拘禁犯罪，并通过在被害人住处、经营场所淋红油方式迫使被害人归还欠款。

法院认为，被告人钟某波等人结成稳定、人数较多的犯罪组织，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，为非作恶，欺压群众，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪。

2019年7月19日，广东省东莞市中级人民法院依法对钟某波等18人涉黑案进行终审宣判，裁定驳回上诉，维持原判，以组织、领导黑社会性质组织罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪等，数罪并罚，判处钟某波有期徒刑二十年，并处没收个人全部财产；其他人分别被判处有期徒刑十四年至一年三个月。

【记者】于羽佳

【作者】 于羽佳

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端