14人使用他人57张身份证，购买300部手机捆绑500张银行卡，目的就是为了恶意骗取银行代金券补贴。短短几个月时间，涉案金额高达480余万元。近日，沈阳市公安局皇姑分局与市局大数据合成作战中心密切配合，经过缜密侦查、连续工作，打掉一个通过虚假交易恶意骗取银行补贴的犯罪团伙，抓获张某、侯某等14名犯罪嫌疑人。
警方介绍，这起巨额骗取补贴案件，最初只是犯罪嫌疑人因为自己在交易中得到的一笔小小补贴，嗅到商机的他组织团队统一下发指令，购买大量手机办理银行卡实施违法犯罪行为。
2020年11月12日，沈阳市公安局接到一家银行工作人员的报警称，在这家银行发起的一起营销活动中出现大量异常交易，怀疑有人通过非法手段恶意套现。
“这家银行发起的营销活动主要是通过银行卡交易，交易完成就会得到银行方面发送的一张随机金额的代金券。但这家银行发现，大量的交易在发起后时间比较固定，空间范围也比较固定。而且，在交易完成后都会存在数量十分巨大的退单行为。这一系列的反常信息，让银行方面觉得是有人恶意刷单骗取代金券。”皇姑公安分局民警介绍说。
接到报警后，沈阳市公安局立即组织大数据合成作战中心和皇姑分局成立联合专案组，全力开展案件侦办工作。专案组民警通过对海量的资金流和信息流数据进行认真梳理和深入分析，锁定了一个以张某为首的犯罪团伙。随后，经过近4个月的缜密工作，查清了该团伙的人员组织架构和犯罪证据。
2021年3月5日，专案组民警兵分三路，分别在辽阳市、鞍山市、海城市等地同步开展抓捕行动，一举抓获张某等14名犯罪嫌疑人，现场查获涉案银行卡500余张、手机300余部、使用他人身份证件57张。在民警进入犯罪嫌疑人的房间内，屋内的架子上摆放着大量的手机，他们手中的电脑就可以控制这些手机，不用人工对每一台手机进行操作刷单。
在大量的证据面前，张某等人对合伙骗取银行补贴的犯罪事实供认不讳。经查，张某网罗其他团伙成员，通过团伙内部之间互相进行虚假交易，恶意骗取银行补贴的代金券，再将代金券折现，进而从中非法牟利。
办案民警告诉记者：“犯罪嫌疑人平时在自己的生意交易中，偶然发现在向生意伙伴付款后得到了这家银行的代金券，他突然觉得这是一个商机。从此就开始召集人手伪造交易，目的是骗取代金券补贴。”
14名犯罪嫌疑人平时不在一起办公，都是在网上等待发布指令，只要接到任务他们就在不同的城市开始操作手中的电脑，进行骗取代金券的违法行为。
“这些人有的充当付款方，有的充当收款方；有的人自己对自己‘刷单’，最后再申请退款……最终，犯罪嫌疑人团伙再根据工作量进行分赃。”民警介绍。
目前，张某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪、妨害信用卡管理犯罪已被沈阳市公安局皇姑分局依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。辽沈晚报记者 王鹏
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