川报观察记者 伍力
攀枝花男子彭某下载一款贷款类APP后，为贷款转账近3万余元至陌生人账户，最终却分文未得。警方循线追踪，最终捣毁一诈骗团伙。9月17日，记者从攀枝花市公安局西区分局获悉，目前犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件仍在进一步侦办审理中。
今年6月初,攀枝花市一彭姓男子到公安机关报案。经了解,该男子在家用手机浏览贷款网页时接到一陌生电话询问是否需要贷款,因生活需要,该男子欲进行贷款,便在对方指引下添加了对方的微信并下载一款贷款 APP。
而后对方以申请网上贷款需要提前缴纳手续费及平台费进行做账为由,要求提前支付费用,该男子在多次缴纳了手续费及平台费共计29440元后未成功贷得款项,遂发现自己被骗,第一时间选择报警向警方求助。
警方迅速介入，展开全方位的侦查取证工作。民警第一时间对涉及账目的多张银行卡进行止付冻结,资金溯源,并对各相关银行卡的资金流向进行追踪排查。通过摸排追踪，发现该男子被诈骗的资金通过转账的方式分流到不同的银行卡上,再通过其他银行卡取现、刷pos、支付宝转账等方式将诈骗所得的资金进行再次分流。
民警在掌握犯罪分子资金流构架后，对其他省市类同的案件窜并，继续深挖追踪,进一步扩大对资金流向的查询，逐一排查卡主信息,通过分析、研判,最终所有资金流向都指向湖北省。
发现该线索后，攀枝花市西区公安分局立即组织民警赶往湖北省天门市,实地调取、筛查有用信息，最终锁定湖北省天门市籍人员刘某等人有重大作案嫌疑,并及时制定抓捕方案准备实施抓捕。9月2日,在湖北省天门市将两名嫌疑人刘某、严某成功抓获。并查获用于作案的银行卡数张,多部电话，追回了42000元赃款。
目前,犯罪嫌疑人刘某、严某因涉嫌诈骗已被攀枝花市公安局西区分局刑事拘留,案件仍在进一步的侦办审理中。
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