金融虎讯 5月27日消息，据深圳市人民检察院发布消息，犯罪嫌疑人黄东福、刘松竹、毛森、黄瑞娴、赵佩伟、英丽华六人涉嫌集资诈骗，赵闻涉嫌诈骗一案已于近日由深圳市公安局罗湖分局移送该院审查起诉。
侦查机关认定：2014年年底至2018年7月期间，犯罪嫌疑人黄东福通过控制的深圳市资本在线金融信息服务有限公司（以下简称资本在线公司），运营资本在线P2P网贷平台，并通过其控制的深圳市聚祥企业管理咨询有限公司（以下简称聚祥公司）发布虚假标的，以年化利率10%-15%为诱饵吸引社会公众投资。犯罪嫌疑人英丽华、赵佩伟、赵闻为资本在线公司股东。犯罪嫌疑人刘松竹为聚祥公司负责人，毛森为该公司发标负责人，黄瑞娴为财务人员。2018年7月8日开始，资本在线平台无法提现，无法兑付平台投资人的本息。
通报显示，因本案被害人数众多，仍有部分被害人无法送达，现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务。
据金融虎了解，4月3日晚间，深圳市公安局罗湖分局发布该案通报显示，“资本在线”、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。根据通报，警方已查封房产1处，冻结资金140余万元人民币(不含轮候冻结) ，查扣车辆2台，查封大米约100万吨；其中查封的约100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜。
警方通报还显示，已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。同时，警方已约谈相关借款人,并敦促其尽快还款。警方再次敦促借款人及时归还欠款至”资本在线”待收款专户中。
另外，近日，深圳市公安局南山分局发布关于“钱秘书”和“前金所”等两家P2P平台涉嫌非法吸收公众存款案进展。
钱秘书案通报显示，2019年4月25日，深圳市公安局南山分局依法对深圳市正浩金融服务有限公司(“钱秘书”平台)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前，案件正在依法办理中，深圳市公安局南山分局将持续加大对"钱秘书”平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，最大限度保护群众合法权益。请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作，警方将依照法律程序适时公布案件进展。
目前，案件正在进一步办理中，投资人可通过" 深圳经侦”微信公众号、邮寄资料、亲临经侦大队递交材料三种方式进行登记报案。公安机关将进一步查明案件事实，追查涉案资金和资产去向，全力做好追赃挽损工作。
前金所案通报显示，本周，南山警方对拒不还款且涉嫌犯罪的"前金所”平台借款人鲍某、黄某及担保人谭某等3人依法采取刑事强制措施。目前该案正在依法侦办中，涉案资金、资产的核实及平台借款的催收工作也正在加紧进行中，公安机关将最大限度依法保护受害群众的合法权益。
公安机关现郑重敦促“前金所”平台借款人及时履行还款义务，将相关款项返还至"前金所”专案待收款专户(账号: 4000020337000003147，开户行：中国工商银行南山支行，开户名：前金所专案待收款专户，并注明“还款人”)，对于恶意逃废债的借款人及逾期不还款的借款人，有关部门将对相关资金依法予以追缴，并将采取信用手段制裁。情节严重者，涉嫌构成非法集资共同犯罪的，公安机关将依法追究其刑事责任。
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