涉非法集资，中战集团董事长等50余人被警方控制！大楼已被封锁

（原标题：涉非法集资，中战集团董事长等50余人被警方控制！大楼已被封锁）

8月5日，长沙市公安局开福分局发布警情通报称，8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司（下称“中战集团”）在湘子公司非法集资行为立案侦查。

开福公安微信公众号截图

经查，中战集团在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信法定代表人刘某安、高管浦某等一批涉案嫌疑人，已被依法采取刑事强制措施。

公开资料显示，中战集团成立于2015年，公司注册地在北京朝阳区，实际经营地位于长沙开福区，在湘设立的全资子公司包括湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司。

公司所在大楼已被警方封锁

8月8日上午，上游新闻记者来到长沙市开福区芙蓉中路一段475号玛丽莱珠宝大厦看到，欧式装修风格大楼大门紧闭，在大楼西北角处停放着一辆警车，有3名着警服人员站在前坪，在该大楼墙上贴着《警情通报》及《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，此外还张贴着警方接谈点位置信息。

8月8日上午，长沙市开福区玛丽莱珠宝大厦门口，三名警员在此值守（图源：上游新闻）

现场警方人员介绍，他们是开福区公安局的，负责玛丽莱大厦周边的秩序，整栋大楼在8月5日前已经被警方封锁，“有一周时间了”。他们提到，根据目前通报，包括董事长刘某安等在内共有50余人被控制，该案受害者当中，不少为老年人，“都要追回的，不光是离职的，只要拿过提成的业务员，都要追。”

8日，玛丽莱珠宝大厦门口张贴着警情通报（图源：上游新闻）

此前，有长沙市民在问政平台反映，自己母亲是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品，通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母亲整日闷闷不乐，晚上偷偷在房间里哭泣，才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中，合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金，但中战不仅逾期未归还本金，还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付，剩余85万元也没法兑付了。”该市民称。

业务员称也是受害者

张倩（化名）是中战集团一名业务员，称自己也是该案受害者。据她了解，中战集团非法集资参与人达上万人，投入资金少则一万元，多则上百万元。

她介绍，去年10月，她向中战集团累计投入8万多元，“有一个是今年10月3日到期，金额32484元，有一个是今年9月10日到期，金额10199元，还有一个灵活产品，每过三个月返利。”

事实上，中战集团爆雷可以追溯到今年4月，包括张倩在内的投资者们发现，按照约定，他们购买的“产品”截至4月份未按期返利。张倩提到，中战的产品利率未超过国家规定，“年化利率约10%。”

上游新闻记者注意到，7月30日，由中战集团董事长刘某安以中战华信集团有限公司、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司之名对外签发的一份《小额兑付细则（2万元以内的订单——记者注）》显示，该次兑付范围为2023年7月31日前已到期且本金为2万元以下的订单。

该细则提到：“随着核心项目的日益成熟，我们将通过各种方式筹集到更多可供兑付的资金，确保在2025年如期完成兑付工作，静待花开。”

来源：极目新闻（记者：胡秀文）综合上游新闻、“开福公安”微信公众号报道

延伸阅读

实探中战华信： 数月前已搬离 曾欲染指多家上市公司

湖南子公司非法集资数额巨大，中战华信集团被长沙警方立案侦查。记者8月6日来到中战华信集团北京办公地，办公楼相关负责人告诉记者，该公司至少3个月前已经搬走，去向不得而知。证券时报·e公司记者同时致电中战华信集团公布的两部电话，始终处于忙音状态。

中战华信集团北京办公地已搬离

中战华信集团被立案侦察，影响冲击波不仅在投资人中蔓延，还可能波及到资本市场。记者梳理公告发现，至少有3家公司与中战华信集团或其关联方存在交集，其中1家公司正处IPO的关键阶段。

北京地址已搬离

8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。

中战华信集团所公布的公司地址，位于北京市朝阳区建外大街光华东里8号中海广场29层。这里位于北京CBD核心地段，南面鸟瞰长安街，东侧毗邻国贸中心，占据国贸商圈显要位置，由中海地产根据国际甲级写字楼标准打造。

6日上午，记者来到中海广场，这里商业配套一应俱全。玻璃幕墙窗明几净，多座建筑鳞次栉比，散发着国贸商圈特有的商业气息。

按照中战华信集团公示的地址，公司位于中海广场29层。记者询问服务人员能否帮忙打开通往楼上的闸机。服务人员查询后告知，这里确实有公司名叫中战华信集团，但是要开启闸机需要商务经理的同意。

记者致电该名商务经理，他向记者透露，中战华信集团已经撤离，“至少3个月前就搬走了，具体新去向并不清楚”。

中战华信集团官网还公布了另外一个地址，钓鱼台国宾馆16号楼。这其实是公司控股股东舆情战略研究中心的注册地。由于这里不对外开放，记者未能如愿进入。这个注册地址也给舆情战略研究中心增添了更多“神秘事业单位”的意味。

按照多数投资者在问政平台的反馈，中战集团通过旗下的各类全资子公司、控股公司，推出多种未经正式批准的基金、项目，吸引投资者投资。能吸引投资者的重要一点，就在于其“国资”背景，舆情战略研究中心作为国家事业单位全资控股企业，便是核心的加持因素。

还有投资者反映，兑付爆雷后，中战各级公司频繁变更法人。该投资人担心，这会否导致难以追责到原实际责任人。

对于这些问题，记者多次拨打了中战华信集团和舆情战略研究中心所公布的联系电话，截至发稿，全部为忙音状态。是否为周末原因，尚不可知。

非法集资数额巨大

中战华信集团从到期不兑付到被定性为非法集资，损失最大的当属广大投资者群体。警方在通报中明确指出，在湘子公司非法集资数额巨大。有媒体统计，所涉资金达到百亿元级别。

有梅溪湖市民在问政平台反映，自己母亲就是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品，通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母亲整日闷闷不乐，晚上偷偷在房间里哭泣，才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中，合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金，但中战不仅逾期未归还本金，还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付，剩余85万元也没法兑付了，公司爆雷了。”该市民称。

长沙市公安局开福分局的警情通报称，今年8月3日，该局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团法定代表人刘某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。

据记者查询，警方通报中的刘某安为中战华信集团董事长刘必安，浦某为中战华信集团副总裁、长沙中战茶油集团有限公司董事长浦朔。

与多家上市公司存在交集

中战华信集团及其关联方的触角还多次伸向资本市场。记者梳理发现，至少有3家A股公司（包括1家退市公司、1家正在IPO公司）与其存在交集。

2018年，*ST凯迪曾公告与中战华信、阳光凯迪签署重大重组框架协议，协议各方同意拟通过“股权重组+资产处置+债务重构”方式重组，中战华信将全面参与、整体设计联合重组方案。但这个方案，被一名董事投出反对票。反对理由正是：中战华信资信实力存疑。同时还有一张弃权票，原因是对中战华信的背景和实力不了解。目前，*ST凯迪已经退市。

同年，湖南当地的红宇新材也发布公告，当时的控股股东朱红玉及一致行动人朱红专拟将5.49%的股份作价1.16亿元转让给华融国信（中战华信的全资子公司）；同时拟将14.52%的股份对应的表决权等委托给华融国信行使；交易完成后，华融国信将成为红宇新材的控股股东，实控人也将变更为舆情战略研究中心。这起运作当时就引发争议，被证券时报·e公司曝光这起收购的背后或许是同为湖南背景的珠宝商人刘必安，而且还有一批P2P公司、珠宝金融公司身影显现。后来，公司选择终止此次控制权转让。

目前正在推进IPO的益大新材，与中战华信集团关联方之间也存在业务往来。在日前发布的《申报会计师关于首次公开发行股票并在创业板上市申请文件审核问询函中有关财务会计问题的专项说明》公告中，益大新材对报告期各期发行人各类产品主要客户情况、销售金额、客户经营规模、员工数量等进行了说明。其中眉山士达新材料有限公司由四川广汉士达炭素股份有限公司100%持股，后者即为中战华信集团间接控股子公司，实际控制人就是舆情战略研究中心。根据益大新材披露，眉山士达经营规模约6亿元~7亿元，员工190人。