北京
分享至
为认真学习贯彻《反电信网络诈骗法》，切实增强打击治理电信网络诈骗犯罪的责任感、紧迫感，杭州余杭支行结合中国人民银行余杭支行、杭州市公安局余杭区分局印发的关于《余杭区警银联动打击治理涉诈银行卡违法犯罪专项工作方案》，在专职内勤副行长例会上专项布置关于《反电信网络诈骗法》相关工作。
会上，一是组织大家共同学习了《反电信网络诈骗法》中确定的银行法定职责以及违反《反电信网络诈骗法》规定的法律后果。二是要求各网点加强新开户审核，做好账户分类分级管理，不断强化尽职调查，加强可疑交易日常监测和报告，做好警银联动，加强银行账户涉案线索排查工作，对于摸排中发现疑似涉诈线索（异常的开户、取现、提额、POS机刷卡、购买黄金等等），及时向上级行及人民银行报告。三是强调宣传工作的重要性，组织网点利用晨会夕会时间进行学习，充分发挥农行机构网点覆盖面广的优势，全方位、多形式开展反诈宣传活动。
（余杭支行风险管理部 魏佳莹）
本文来源：商讯
责任编辑：
汪丽_NB26155
