网易首页 > 财经频道 > 正文

央行官员:反洗钱监测分析可以在治理中发挥作用

0
分享至

央行官员:反洗钱监测分析可以在治理中发挥作用

11月21日,中国人民银行反洗钱监测分析中心主任苟文均在由复旦大学中国反洗钱研究中心和上海市银行同业公会联合主办的2019第九届中国反洗钱高峰论坛上表示,洗钱和各类犯罪总是披着合法外衣在重重迷雾中进行的,其手段、方式和渠道不断推陈出新。 近年来,复杂的结构性金融产品、虚拟货币等成为洗钱犯罪的新通道。

苟文均指出,央行将紧跟货币和金融创新的步伐,不断研究复杂条件下洗钱和各类犯罪的新手法新路径,探索创新监测分析方法、工具和模型,穿透日趋复杂的金融活动、金融产品和资金流动,精准勾勒金融交易链条,完整展现主体关联关系,揭示股权结构和最终控制人。

在苟文均看来, 有大量案例表明,道德风险和寻租腐败等违法行为是金融风险和金融乱象形成的重要因素。尽管金融监管的力度在不断加强,但在监管与市场的无限博弈中,不可避免地存在视野盲区和监管缺位。

对此,苟文均指出,央行将致力于从资金的异常交易和流动中,揭示金融风险的苗头和趋势,及时准确提示重大风险隐患,为金融监管和风险处置提供精准指向,把防控金融风险的关口前移;还将致力于从资金的异常交易和流动中,深度挖掘洗钱和各类违法犯罪线索,最大化地为国家和人民挽回财产损失。

据苟文均透露, 央行将研究探索对金融机构和金融控股公司资金流动中异常行为的监测分析,逐步将更多金融活动和资产扩张行为纳入监测分析范围;将探索建立金融机构、外汇市场、房地产金融、债券市场、跨境资本流动等领域风险的监测分析框架,深度开展战略分析和研判,及时识别各种漏洞、风险和威胁,为国家宏观决策和管理提供强有力支持

“面对洗钱和各类犯罪行为的全球化和网络化,我们将继续推进与各国金融情报的交流与合作。目前,中国反洗钱中心与55个国家和地区建立了金融情报交换与合作机制,在国际追逃追赃、打击恐怖融资和跨国犯罪中发挥了重要作用。全球化、信息化和网络化使跨国洗钱和犯罪更加突出,需要各国携手合作、共同打击。我们将积极参与全球反洗钱治理,基于互惠原则进一步扩大与各国的金融情报合作,在涉嫌洗钱、恐怖融资及其他犯罪嫌疑的信息收集、研判和互协查方面加大合作力度,共同维护公平、正义的价值观。”苟文均说。

相关推荐
热点推荐

不顾医生劝阻,每天2包烟,顿顿8两白酒的演员李琦,如今变成这样

八姐论八卦
2021-04-12 21:43:25

突然,这种人才成抢手 “香饽饽”!大三学生已被预订一空!为啥这么火?

中国基金报
2021-04-13 17:24:05

杜新枝再出金句:我们智障女儿都没扔,更何况儿子

要娱乐不等待
2021-04-13 16:33:50

3.3亿!国际米兰神了,已获巨额资金,冠军真有戏,复兴指日可待

开球咯
2021-04-13 22:00:03

注意!打完新冠疫苗千万不能做这件事!“五一”假期有重要提醒

新闻坊
2021-04-13 01:34:24

缅甸:70天,706人死亡,3000多人被逮捕!

缅甸中文网
2021-04-13 03:13:29

人民币贬值有多快?10年后1万元值多少?看完后简直不敢相信

三发财科
2021-04-13 15:38:31

崭新的江苏队已正式亮相,多名苏宁旧将现身助阵,两人曾是功勋

萌宝养成
2021-04-13 20:52:09

刘强东出轨,马云被巨额处罚,只有马化腾高枕无忧?

麦大人
2021-04-13 10:52:42

痞幼失恋后彻底放飞自我?不玩机车扮宫女,新照至少胖了10斤

Aggro电竞
2021-04-13 11:12:06

鲁迅难题:愚民到底值不值得拯救

长河饮马
2021-03-31 20:48:22

开奔驰的不一定是有钱人,但开这4款车的,绝对是不差钱

智能理财小助手
2021-04-12 17:00:11

中国中免闪崩跌停,“三亚海胆”事件持续发酵|奇扒说0413

楼市指南针
2021-04-13 19:55:10

你很有钱?你来这儿看看……

最人物
2021-04-13 13:38:15

中超“5000万先生”突然退役:29岁就心灰意冷,能踢也不踢了

中超替补席
2021-04-12 22:30:33

银行撑不住了,各大银行相继放水,负债人的福音终于来了

猴哥说生活
2021-03-31 16:20:27

情侣退房,保洁阿姨进门打扫房间时呆住了,保洁阿姨:从来没见过

午夜情书
2021-04-11 11:30:54

王思聪都没追到的主播

扒圈主持人
2021-04-12 18:51:58

41分钟+锁死穆雷!库里破纪录之夜维金斯玩命了,这是勇士最好的3000万球员

体坛赛事风云录
2021-04-13 15:57:16

漂洋过海100多年,亚裔把自己混成了待宰的羔羊

乌鸦校尉
2021-04-13 10:53:46
2021-04-14 01:25:08

财经要闻

头条要闻

再陷风波的红黄蓝 曾称"不能保证老师遵守安全规范"

头条要闻

再陷风波的红黄蓝 曾称"不能保证老师遵守安全规范"

体育要闻

米体:米兰今夏将买断托纳利,费用1500万欧+1000万欧浮动

娱乐要闻

李小璐穿吊带露香肩 笑容甜美

科技要闻

大哥特斯拉:造车“三傻”,咱们抱团?

汽车要闻

车名注册了20年 东风雪铁龙全新车叫"凡尔赛"

态度原创

数码
家居
艺术
健康
军事航空

数码要闻

真要造车?徐直军称华为将合作打造三个汽车子品牌

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

艺术要闻

2020年十大考古发现揭晓

阴道炎不痒不痛就不用管?

军事要闻

国产火箭炮装弹是个体力活:得上7个人

×