广东
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【案件详情】
大学生小王在兼职群看到“日结500元，只需提供银行卡收款”的广告。对方称是正规电商刷单需要流水，小王出借自己的银行卡及微信、支付宝账户。
起初几天确实收到小额转账并赚取佣金，但一周后卡内突然出现多笔大额不明资金，随即被冻结。警方调查发现，该团伙利用大学生账户转移电信诈骗所得资金，涉及金额超千万元。小王因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留。
【风险特征】
1.兼职诱饵：以轻松高薪兼职为幌子招募“卡农”；
2.账户出租：要求提供银行卡、支付账户用于资金流转；
3.小额试探：先进行小额交易建立信任，后转入大额赃款；
4.责任转嫁：将洗钱责任推给账户提供者。
【风险提示】
1.不出租账户：个人银行账户严禁出租、出借、出售。
2.警惕兼职：凡要求提供支付账户的兼职均涉嫌违法。
3.保护身份：不随意泄露身份证、银行卡信息。
4.主动举报：发现可疑交易立即向银行或公安机关报告。
5.法律意识：明知他人实施犯罪仍提供帮助将承担刑事责任。
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