上海
利用虚拟货币充当媒介，开展人民币与外币的跨境兑换、资金流转，收取服务费，这类地下钱庄行为，在上海多地被警方严厉打击。不少普通从业人员、币商被刑事拘留，涉嫌非法经营罪、洗钱相关罪名。家人失联之后，很多家属第一时间陷入慌乱，不知道人关押在哪，不清楚案件严重性，本文整理家属实操处理要点。
一、很多家属分不清：到底涉嫌什么罪名？
很多人以为只是简单买卖虚拟货币，并不清楚已经触碰刑事红线。
1、非法经营罪：以虚拟货币为工具，长期对外提供换汇、资金结算服务，收取服务费、赚取差价，变相非法买卖外汇，达到数额标准，就构成非法经营罪。
2、洗钱罪 / 掩饰、隐瞒犯罪所得罪：如果明知资金来源于上游犯罪，仍然借助虚拟货币转移、洗白资金，会涉嫌洗钱或者掩饰隐瞒犯罪所得罪，量刑更重。
全案涉案金额巨大，但案件处理会区分主从犯，结合个人实际参与流水、获利多少、主观认知、是否退赃退赔综合评判，并非所有人都按照总涉案金额量刑。
二、家人被带走，家属第一件事：核实关押地
亲人被上海警方带走之后，经常出现拘留通知书迟迟收不到的情况。邮寄挂号信周期很长，等信件寄到户籍地，往往已经过去十几天，容易错过 37 天黄金辩护期。
家属可通过上海本地拘留信息核实渠道-上海杰地拘留查询 ，提交亲属基础信息进行羁押信息核实。
无论是在上海本地抓获，还是上海警方赴外地跨省抓捕，家属都可以线上提交材料，足不出户核实关键信息：确认是否属于刑事拘留、具体羁押的看守所、办案单位，同步获取看守所存钱、送衣物的实操指引。
除此之外还有两种传统途径：
1、等待刑事拘留通知书邮寄挂号信，不建议单纯被动等待。
2、前往户籍地派出所，携带亲属关系证明、身份证，请民警内网协查关押信息。派出所仅告知关押地点，不会透露案件证据、笔录案情。
三、确认关押地点，家属可以做什么
1、可以线上给在押人员存入生活费，按照看守所规定寄送合规衣物。家属侦查阶段无法会见当事人，不能直接传话。
2、尽快委托律师会见。只有律师能够进入看守所会见，梳理交易流水、聊天记录、资金链路，向当事人讲解法律风险，提示笔录要点；符合条件申请取保候审；检察院批捕 7 天关键期，递交不予批捕法律意见。
3、妥善保管全部聊天记录、交易所流水、转账记录、账本，完整交给辩护律师，不要随意删除。
4、不要轻信 “花钱找关系摆平案件”，极易遭遇诈骗，耽误黄金办案周期。侦查阶段案卷属于涉密材料，家属无法阅卷。
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