山西
一笔35万元的涉诈资金
从接到协作线索到成功拦截
只用了1小时
这是夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，达州警方依托川渝粤跨区域警务协作快速挽损的又一战果——近日，达州警方成功斩断一条跨区域电诈资金流转链条，将被骗资金全额返还给受害人。
被追回的35万涉诈资金
线索即命令：1小时锁定嫌疑人
8月10日下午3时许，达州市公安局侦查中心接到重庆梁平公安局推送的协作线索：一笔35万元涉诈资金已进入本地涉案账户，嫌疑人正在取现途中。
接报后，达州市侦查中心联合达川公安立即启动跨区域协作响应，依托侦查中心协作平台开展研判，仅用1小时便锁定嫌疑人孟某等人的活动轨迹并实施抓捕。此时，嫌疑人已取现18万元，正准备支取剩余17万元。
民警在西外一酒店茶房内将正在调整银行卡取现额度的伍某、孟某当场抓获。在外围盯梢的兰某经孟某规劝后主动到案。
被抓获的犯罪嫌疑人
“扶贫专项资金”幌子背后的新型骗局
经查，这起案件背后是一条冒充国家财政部工作人员、以“扶贫专项资金刷流水”为诱饵的新型诈骗链条。
59岁的伍某因家庭经济困难，在朋友的推荐下通过网络链接中接触到一款名为“同舟共济”的涉诈网站。该网站打着"国家扶贫"旗号，冒充财政部工作人员，以"完成一次扶贫专项流水任务即可获得40万扶贫专项资金"为诱饵，诱骗伍某出借个人银行卡用于接收涉诈资金。
受害者与诈骗分子的对话
伍某信以为真，将银行卡提供给所谓的“财政部工作人员”。8月10日当天，其银行卡内到账的35万元，实际来自广东佛山一名投资理财类诈骗的受害者梁某。
孟某、兰某作为诈骗产业链条中的取现车手，负责从伍某处接收现金并转交上游团伙。两人因嫌上家提成点位过低，竟产生“黑吃黑”念头，企图将35万元涉案资金全部私吞，已实际控制18万元现金，在准备支取剩余17万元时被警方当场抓获。
从拦截资金到劝醒受害人
抓获嫌疑人后，达川公安迅速梳理涉案资金流向，发现上游受害者为广东佛山居民梁某。民警第一时间将预警线索推送至佛山市公安局，协同开展劝阻工作。
起初，梁某对自己被骗一事仍不相信。在川粤两地警方共同出示境外诈骗相关证据后，梁某才幡然醒悟。
8月18日，梁某专程从广东佛山赶到达州，在达川区公安局分局领回被骗的35万元现金，并向办案民警赠送了印有“反诈先锋尽责为民 雷霆出击守护万家”字样的锦旗，表达诚挚谢意。
目前，犯罪嫌疑人孟某、兰某已被依法采取刑事强制措施，伍某因出借银行卡被给予行政处罚。案件正在进一步侦办中。
警惕披着“扶贫”外衣的新型骗局
办案民警介绍，这起案件呈现三个典型特征，值得广大群众警惕：
一是骗术迷惑性强。诈骗分子利用老年人对国家扶贫政策的天然信任，假借财政部"扶贫专项资金"名义行骗，具有很强的迷惑性。
二是引流渠道隐蔽。骗子通过网站、抖音、快手等平台投放广告引流，引导受害人点击链接进入虚假网站，全程使用境外加密通讯软件联络，隐蔽性极强。
三是“工具人”法律意识淡薄。类似伍某的受害群体，对出借银行卡的法律后果认识不足，误以为只是“帮个忙”“走个账”，实际上已涉嫌违法。
凡是以“扶贫项目”“专项资金”“政府补贴”为由，要求出借银行卡、转账走账的，一律是诈骗。广大群众尤其是老年朋友，遇到类似情况务必提高警惕，及时向当地社区、村委会或公安机关核实，切勿轻信陌生链接或所谓的“工作人员”。银行卡、电话卡系个人重要金融凭证，切勿出租、出借、出售，以免沦为诈骗分子的帮凶。
如遇可疑情况，请及时拨打110和96110全国反诈专线。
来源：达州公安
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