广东
分享至
针对近期高发的跨境汇款诈骗案件，建行惠州分行结合一线实战案例，梳理诈骗核心套路，发布专项安全提示，助力广大市民筑牢跨境金融安全防线，远离诈骗风险。
近期，建行大湖溪支行就成功拦截一起典型的跨境诈骗案件。客户受陌生中介诱导参与所谓跨境高收益合作项目，被不法分子以高额返利吸引后，遭对方持续限时施压，被告知汇款逾期需赔付高额违约金。在对方的心理操控下，客户情绪急躁，未核实交易真实性便前往银行办理大额跨境汇款。
银行工作人员在业务审核中发现，该笔交易存在明显诈骗特征：无正规交易合同、无企业资质证明、全程仅通过线上聊天沟通，完全规避正规核验流程。工作人员及时叫停业务，向客户详细揭露不法分子的诈骗手段，通过真实案例对比，让客户清晰认清骗局漏洞。客户核实联系对方无果后，彻底醒悟，放弃转账操作。
结合本次案例，建行重点提醒广大市民，防范跨境汇款诈骗需牢记三大准则。一是严格核验资质，通过官方渠道确认合作方身份与交易真实性，不轻信陌生推介项目；二是保持冷静心态，拒绝被限时、保密等要求裹挟，不仓促决策转账；三是主动求助咨询，存疑业务及时咨询银行工作人员或拨打反诈专线、报警电话，借助专业力量规避风险。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
