太子集团又一“幕后大佬”找到了？疑为傲胜国际前董事长陈索利

近日，《海峡时报》和有组织犯罪和腐败报道项目联合调查披露，美国检方针对太子集团董事长陈志的起诉书中，一直匿名的“2号共谋者”，其身份疑似为傲胜国际投资集团前董事长陈索利。

报道称，陈索利1986年出生于上海，原名陈星。2017年，他以“Chen Sokly”之名取得柬埔寨国籍，次年又以其出生姓名获得塞浦路斯国籍。他也曾在美国和新加坡居住。

图为陈索利

“2号共谋者”做了什么？

“太子集团”被指为亚洲最大的国际犯罪组织之一，涉嫌以高薪假招聘诱骗外国人到柬埔寨，并强迫他们从事跨国诈骗。

自2015年起，董事长陈志利用太子集团遍布30多个国家和地区的商业网络作为掩护，在柬埔寨秘密建造并运营了至少10个强制劳动诈骗园区。来自世界各地的工人受虚假广告诱使进入园区，遭到囚禁、酷刑，并被迫从事大规模的加密货币投资诈骗活动——即俗称的“杀猪盘”。

2025年10月，美国司法部对陈志提起诉讼，指控其策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局。美国财政部同时宣布将太子集团列为跨国犯罪组织，并对集团及其旗下146个目标实体与个人实施全面制裁。

起诉书中共列出7名匿名共谋者，其中“2号共谋者”被指是太子集团内部负责“风险控制”的高层人物，涉嫌通过腐败及暴力手段帮助集团应对警方调查和执法行动。

起诉书称，“2号共谋者”涉嫌监控警方调查，并通过不当方式与执法人员交涉，以保护涉嫌网络诈骗、虚假加密货币投资和洗钱的业务。检方还指控，他曾试图利用关系影响执法人员，并涉嫌为一名未公开身份的外国高级官员购买一艘价值超过300万美元的游艇。

据报道，记者通过起诉书披露的履历和公司信息进行比对，确认有关描述与陈索利高度吻合。

记者通过起诉书披露的履历和公司信息进行比对，确认有关描述与陈索利高度吻合

起诉书提到，“共同共谋者2号”在2017年至2022年期间担任傲胜国际投资集团董事长。柬埔寨公司登记资料显示，陈索利在同一时期担任该公司相同职务。

美国财政部此前已因该公司与陈志的关系，对傲胜国际投资集团实施制裁，但目前没有对陈索利本人采取制裁措施。美国财政部拒绝解释原因。

陈索利是谁？

报道称，陈索利近年来在新加坡和美国拥有多项商业及房地产资产。他于2017年在新加坡购买豪华公寓，并参与多家公司投资，也曾持有游艇销售公司Sunseeker M Singapore 50%股份，其余股份由其妻子持有。

陈索利近年来在新加坡和美国拥有多项商业及房地产资产

2018年至2019年间，他还在柬埔寨、新加坡和毛里求斯多家公司担任董事或股东。

报道还称，陈索利在美国洛杉矶地区拥有房地产，并于2020年前后在加州设立多家公司。2021年，他还将一艘超级游艇运往美国。

目前，陈星虽然被调查确认与起诉书中的“2号共谋者”身份吻合，但他本人并未被正式起诉，也未被美国列入太子集团的制裁名单。相关指控仍有待司法程序进一步确认。

来源：中国侨网综合柬中时报、此前报道

延伸阅读

据《柬中时报》，太子集团位于干拉省柬越边境附近的金运园区2025年底发生一起致命暴力案件。15名园区主管和保安人员共同围殴4名中国人，致1人死亡、3人重伤。柬埔寨法院近日作出判决，包括1名中国籍男子和14名柬埔寨籍男子在内的15名被告，每人被判处13年监禁。

案发现场监控画面显示，多人手持棍棒等物品实施暴力

案发现场监控画面显示，多人手持棍棒等物品实施暴力。这起发生在金运园区内的暴力事件造成1名中国人死亡、3名中国人重伤。

干拉省初级法院8月6日公布案件判决情况。法院通报显示，案件发生于2025年12月29日，地点位于干拉省森宝布的“金运公司”内，该园区是太子集团建设的封闭式园区。

负责此案的检察官证实，15名被告中，LE HENENG为中国籍，其余14人为柬埔寨籍；案件中的1名死者和3名重伤者均为中国人。

案件于今年6月30日开庭审理。法庭对15名被告进行讯问，并审查相关证据和园区监控录像。

法院通报称，监控录像显示，多名被告相互配合，使用棍棒和管状物殴打受害者的手脚、身体和头部，同时有人在周围包围，阻止受害者逃离。事件最终造成1人死亡、3人重伤。

法院经审理认为，案件证据足以认定15名被告有罪。7月31日，干拉省初级法院正式宣判，15人均被裁定犯有“多人实施的加重故意暴力罪”和“造成受害者死亡的加重故意暴力罪”，分别判处13年监禁。法院依据柬埔寨《刑法》第218条第3项和第224条作出上述判决。

太子集团控股是柬埔寨最大的企业集团之一，旗下业务主要集中于三个核心领域：房地产开发、金融服务和消费服务。

太子集团控股在柬埔寨的主要子公司包括太子地产集团、太子寰宇地产集团、太子银行、柬埔寨航空公司、带路资本以及傲胜国际投资集团。太子集团控股在柬埔寨拥有80多家企业，经营范围涉及房地产开发、银行、金融、航空、旅游、物流、科技、食品饮料和生活方式等领域。

2026年1月7日，在柬埔寨有关部门的支持配合下，中国公安部派出工作组，成功将重大跨境赌诈犯罪集团太子集团头目陈志从金边押解回国。

2026年1月7日，陈志被押解回国

2026年4月1日，公安部再次派出工作组，将陈志犯罪集团核心骨干成员李雄从金边押解回国。

6月17日，陈志犯罪集团重要骨干成员刘忍从金边被押解回国。

另据共同社6月22日消息，太子集团高层“胡石”（音译），日前因涉嫌提交虚假住址证明以骗取日本的永久居留权被日本警方拘捕。

美英政府宣布追加制裁太子集团多名头目及关联公司

2026年6月23日，美国和英国政府宣布，已经把以柬埔寨为据点的犯罪团伙“太子集团”的多名头目及位于世界各国的关联公司追加列入了经济制裁名单。太子集团通过大规模电信诈骗等犯罪活动获得非法收益，为了洗钱而在世界各国投资房地产和股票等。

美国财政部宣布，将9名个人与26家实体列入制裁名单，重点是切断汇旺集团（Huione Group）旗下H-Pay Service洗钱渠道。

美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，东南亚的诈骗中心每年从美国受害者手中窃取数十亿美元，美国政府将动用一切可用工具，彻底摧毁这些海外犯罪企业的运作基础。

汇旺集团和H-Pay Service PLC被指控为网络盗窃和虚拟货币投资骗局收益洗钱的关键节点，并被太子集团用于转移和整合电诈衍生资产。

本次制裁名单中，最引人注目的核心人物为太子集团的“二把手”胡晓伟（Hu Xiaowei）。美国财政部形容胡晓伟是太子集团首脑陈志（Chen Zhi）的得力干将。他曾于2025年10月以“陈小二”（Chen Xiao'er）的化名被列入制裁名单，其同时使用的化名还包括“胡石”（Hu Shi）和“吴安明”（Wu An Ming）。

太子集团高层“胡石”（音译）

此外，制裁名单还详细列出了太子集团电诈园区的其他关键投资者与高管，包括罗布伦登（Brendon Luo）、邱伟仁（Qiu Weiren）、戴安（Dai An）以及负责在线支付网关的方志珍（Fang Zhizhen）。

美国财政部警告，任何违反美国制裁规定的行为，都将导致美国及外国个人面临毁灭性的民事或刑事处罚。

它重申，根据“严格责任”（strict liability）原则，即无论金融机构或个人是否故意，只要在客观上促成了被制裁对象的资金流转或合规规避，都将面临严厉的追责。

它披露，为了“从内部瓦解”这些跨国犯罪集团，金融犯罪执法局正积极部署并扩大其“吹哨人奖励计划”（whistleblower incentive program）。任何身处美国或海外的个人，若能提供导致成功执法且罚款金额超过100万美元的制裁违规线索，将获得丰厚的财务奖励，目的是要将电诈集团彻底孤立于全球银行体系之外。

美国财政部海外资产控制办公室于2025年10月将太子集团正式指定为跨国犯罪组织（TCO），随后采取了一系列执法和制裁行动。

新加坡警方查封案件相关总资产已超30亿元

据新加坡《联合早报》，新加坡警方正以洗钱罪调查涉及柬埔寨太子集团案的两名中国籍男子，迄今与案件关联查封的资产超过6亿新加坡元（约合人民币31.38亿元）。

新加坡警察部队6月23日深夜发文告说，作为对太子集团、创始人兼董事长陈志，以及同伙和关联公司调查的一环，警方正以洗钱罪调查44岁中国男子胡小伟和Future Oasis私人有限公司。

中国外交部发言人郭嘉昆回应事件称，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，中方希望与周边国家一道加大执法合作力度，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。