北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
云鼎科技股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年8月13日14:00，地点位于山东省济南市历下区工业南路57-1号济南高新万达J3写字楼二楼会议室，会议由公司董事会召集，公司董事长刘波先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召开符合相关法律法规及公司章程的规定。
出席本次会议的现场股东及股东授权代表共4人，代表股份248449421股，占公司总股份的36.6627%，剔除1名重复投票股东的现场投票后，有效现场投票的股东及股东授权委托代表为3人，代表股份248399421股，占公司总股份的36.6553%；通过网络投票的股东共447人，代表股份63531445股，占公司总股份的9.3751%。出席本次会议的中小投资者所持股份为17839021股，占公司总股份的2.6324%。公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议共审议4项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：
提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）回避比例表决结果1.00关于回购注销部分限制性股票的议案总表决情况99.9419%0.0429%0.0152%00%通过1.00关于回购注销部分限制性股票的议案中小股东表决情况98.9839%0.7500%0.2661%00%通过2.00关于变更注册资本及修改《公司章程》相应条款的议案总表决情况99.9417%0.0474%0.0110%00%通过2.00关于变更注册资本及修改《公司章程》相应条款的议案中小股东表决情况98.9805%0.8280%0.1915%00%通过3.00关于增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案总表决情况99.9480%0.0448%0.0073%00%通过3.00关于增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案中小股东表决情况99.0938%0.7826%0.1236%00%通过4.00关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案总表决情况99.9195%0.0710%0.0094%00%通过4.00关于续聘2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案中小股东表决情况98.5926%1.2422%0.1652%00%通过
本次会议中，提案1.00至3.00为特别决议事项，均已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
国浩律师（济南）事务所律师王迎春、毛碧敏出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定；对于1名股东出现的现场与网络投票重复表决情形，公司已按照“同一表决权重复表决以第一次投票结果为准”的规则进行了正确处理，未影响表决结果的真实性、合法性；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议的备查文件为公司2026年第三次临时股东会决议、国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。
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