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美国政府于周五对一家跨国加密货币交易所实施制裁，指控其为伊朗精英部队伊斯兰革命卫队（IRGC）及其他与伊朗政府相关的组织处理了数亿美元的加密货币交易。此前，路透社曾于7月31日发表独家调查报告，揭露总部位于迪拜的加密货币交易所 Shelbit 是一项高达40亿美元的伊朗逃避制裁计划的核心枢纽。
调查发现，Shelbit 不仅代表伊朗中央银行转移加密资金，还服务于全球最大的非法在线赌博网络之一，并将资金转至被以色列政府认定与伊朗伊斯兰革命卫队关联的钱包地址。
美国财政部同时制裁了 Shelbit 的创始人、伊朗裔外籍人士西亚瓦什·凯万普尔（Siavash Kayvanpour）及其旗下公司网络，指控其为伊朗伊斯兰革命卫队以及伊朗最大的加密货币交易所 Nobitex 提供实质性支持。早在今年6月2日，路透社发布相关调查后，美国政府就已对 Nobitex 实施制裁，理由是该平台协助伊朗政府规避西方制裁。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在声明中强调，财政部将继续追查并铲除维持该政权运转的非法金融网络。此外，美财政部于周五还宣布制裁了总部位于伊朗的加密交易所 Aban Tether，因其为包括 Nobitex 在内的被制裁伊朗实体处理了数亿美元的交易。
尽管 Shelbit 的官方网站此前已瘫痪数月、无法供普通客户进行交易，但即便在美国和以色列对伊朗发动军事行动期间，该平台仍在持续处理资金。就在路透社调查报告发表的次日，该网站重新上线。Shelbit 在8月1日更新的网站声明中强烈否认了相关指控，称公司绝未“在明知故犯的情况下参与洗钱、恐怖融资、非法赌博、规避制裁或代表任何受制裁、军事及政府组织活动”，并声称已于2026年1月停止运营。截至目前，Shelbit 及凯万普尔未对路透社的置评请求作出回应。
流经 Shelbit 的加密货币中有数千万美元源自一个涉嫌位于伊朗的比特币挖矿项目，另有数千万美元与两名伊朗知名社交媒体网红运营的非法赌博网络有关。美国财政部在官网声明中指出，伊朗政权放任该赌博网络运行，凸显了其虚伪与腐败。
在美国海外资产控制办公室（OFAC）发布制裁前不久，迪拜虚拟资产监管局（VARA）也已发布公告，指出 Shelbit 违反了反洗钱和反恐融资法律。VARA 在7月24日的通告中提到，所发现的违规问题已超出消费者保护范畴，涉及可能破坏阿联酋金融体系完整性的严重跨境交易。
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