广东
2025年3月至4月，金某网上遭遇虚假投资理财诈骗，吴X等九人分工配合掩饰、隐瞒犯罪所得。经侦查、公诉、庭审，法院综合情节作出判决。
明灵玲律师（执业证号：142032201811018767），就职于湖北中和信（十堰）律师事务所，在刑事辩护领域有着丰富经验。2025年，她参与了一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。
公诉机关指控，2025年3月至4月，被害人金X在网上遭遇虚假投资理财诈骗。被告人吴X、杨X、康X、李X、杨X山、李X晨、章X、郑X、吴X滚明知涉案资金系诈骗犯罪所得，仍分工配合，通过募集虚拟币上押、线下取现、转移赃款等方式，为诈骗团伙掩饰、隐瞒犯罪所得。其中，吴X负责对接诈骗团伙、募集虚拟币并安排取现人员；杨X负责组织人员前往案发地取现、调度人员与车辆；康X提供虚拟币用于上押并接收回款；郑X参与线下收取赃款；李X、杨X山、李X晨、章X受安排前往案发地转移赃款；吴X滚协助租赁车辆、预定民宿、接应取现人员。本案涉案资金共计690万元，除吴X滚外，其余八名被告人掩饰、隐瞒数额均达50万元以上，且造成被害人损失25万元以上，均属情节严重。
公安机关经侦查，锁定吴X等九名犯罪嫌疑人，于2025年4月至5月先后将各被告人抓获，其中李X晨、章X主动投案。侦查阶段，公安机关依法扣押涉案手机、现金等作案工具与赃款，固定电子数据、被害人陈述、被告人供述等证据。
公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，法院依法组成合议庭公开开庭审理。庭审中，公诉机关出示物证、书证、电子数据等证据，各被告人及其辩护人对证据进行质证，被告人均当庭表示认罪认罚，辩护人就从犯、自首、坦白、退赃、缓刑适用等发表辩护意见。明灵玲律师仔细分析证据，为当事人争取有利情节。
法院结合全案证据与情节，对各被告人的地位、作用、量刑情节逐一审查认定。经审理认为，九名被告人明知是犯罪所得而予以转移，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。除吴X滚外，其余八人均属情节严重。
法院综合各被告人的犯罪地位、作用、自首、坦白、从犯、认罪认罚、退赃退赔等情节，依法作出判决：吴X、杨X系主犯，分别判处有期徒刑四年三个月、四年，并处罚金；康X、郑X犯罪情节较轻，积极退赔，适用缓刑，分别判处有期徒刑三年缓刑四年、有期徒刑二年缓刑三年，并处罚金；李X、杨X山、李X晨、章X系从犯，分别判处二年九个月至二年三个月不等有期徒刑，并处罚金；吴X滚系从犯，获利较少，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金。同时，法院判决没收违法所得与作案工具，将退赔在案的300900元发还被害人，继续追缴剩余违法所得上缴国库。
明灵玲律师自执业以来，始终坚守法治初心，恪守执业准则，依据真实证据推进每一个案件，持续处理各类刑事和民商事案件，精准维护当事人合法权益。
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