北京
智通财经获悉，香港廉政公署调查揭发，有银行职员勾结不法集团，签发虚假银行文件，讹称多间公司的银行账户持有逾370亿港元资产，借此游说多名日本投资者，投资该等公司声称的非洲投资项目，涉案投资额达四亿日元（案发时约2840万港元）。五名涉案被告早前已认罪或经审讯定罪，其中两名涉案前银行经理今日（8月6日）于区域法院一同被判入狱三年。
现年38岁的胡文浩及39岁的陈德政，案发时同为渣打银行（香港）有限公司客户经理，二人早前承认四项串谋诈骗的普通法罪名，今日一同被判入狱三年。
法官李庆年判刑时指出，两名被告犯案早有预谋，严重违背从业诚信，重创公众及投资者对银行体系的信任。本案犯案历时逾一年半，涉事受害者人数众多，诈骗金额高达2800余万港元，若案件未被揭发，不法分子势必持续作案，因此必须判处具阻吓性的刑罚。
法官以六年监禁为量刑起点，考虑到二人认罪态度良好，且主动向控方提供案件协助，依法扣减一半刑期，最终判处二人入狱三年。
其余三名涉案被告仍待判刑，分别是现年40岁、同为渣打银行前客户经理的梁浩贤，52岁的自雇财务顾问罗文辉，以及58岁的ADF Capital Limited（ADF）经理甘洁贞。其中梁浩贤与罗文辉早前承认三项串谋诈骗罪名；甘洁贞则经审讯后，被裁定一项串谋处理已知为可公诉罪行得益的财产罪名（俗称“洗黑钱”）成立，违反《有组织及严重罪行条例》第25(1)条及《刑事罪行条例》第159A条。三人已被还押，将于9月30日宣判刑期。
廉署早前接获贪污投诉后随即展开调查。案发期间，胡文浩、陈德政、梁浩贤分别任职于渣打银行中小企业理财部及优先私人理财部，罗文辉为自雇财务顾问，甘洁贞则任职投资公司ADF经理。
案情显示，2015年1月至2016年9月期间，胡文浩、陈德政、梁浩贤、罗文辉四人，与四名外籍人士串谋犯案，利用多份虚假资金证明书及公司退款承兑票据实施诈骗，诱骗多名日本投资者向ADF及多间涉案公司投资，总投资额逾四亿日元。
涉案虚假银行文件均由胡文浩、陈德政签署，文件伪装为渣打银行官方出具。四名被告藉虚假文件谎称，渣打银行为ADF提供担保，相关承兑金额约4.5亿港元，并捏造涉案外籍人士持有逾370亿港元巨额资产、可用于多项非洲投资项目的虚假事实。
四名涉案外籍人士身份分别为：两名ADF男性股东兼董事（赞比亚籍、韩国籍）、陈德政的泰国籍客户、一名日本籍女性公司行政总裁。
而甘洁贞则与上述赞比亚籍、韩国籍男子串谋，利用银行账户清洗本案诈骗犯罪所得，涉洗钱金额约5500万港元。廉署调查证实，渣打银行从未为涉案外籍人士持有任何涉案声称的巨额资产，所有资产证明均为伪造。
本文源自：智通财经网
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