广东
近日，东莞市横沥镇辖区发生一起虚假投资理财诈骗警情，事主险被骗走110万元现金。危急关头，东莞警方火速出击，在事主与诈骗分子见面交易前5分钟成功拦截，一举保住群众110万元现金，避免遭受重大经济损失。
事主计划拿去交易的现金。
今年4月，事主李女士（化名）在网络上结识一名自称熟悉境外投资理财的陌生网友（诈骗分子）。初期，诈骗分子以日常闲聊和投资交流的方式与事主频繁沟通，逐步博取其信任，稳固信任关系后，谎称自己拥有某虚拟货币内部投资渠道，宣称投资门槛低、收益高额且稳定，极力诱导事主参与投资。
为取得事主信任，诈骗分子持续发送伪造的高额收益截图，利用虚假盈利数据营造“稳赚不赔”的投资假象，针对事主不熟悉虚拟货币投资，诈骗分子精心设计诈骗套路，刻意避开线上转账，谎称必须通过线下取现，再交由“第三方人员”（另一名诈骗分子）兑换成美元后，才能将资金转入指定账户完成所谓“投资充值”。
今年7月底，事主被“高额收益”冲昏头脑，深信该投资项目真实可靠，随即预约银行提现110万元大额现金，计划按照诈骗分子指引，线下交付。
千钧一发之际，东莞警方精准捕捉到线索，第一时间市镇两级公安紧急联动。横沥分局接收到预警线索后，紧急安排警力火速奔赴银行开启极速拦截处置，最终在双方线下交易前5分钟成功拦截。经过一番耐心宣讲后，李女士最终彻底幡然醒悟，由衷感谢警方的拦截与尽心劝阻，避免了巨额财产损失。
警方提醒
认清虚拟货币投资诈骗
我国明确禁止任何虚拟货币代币发行、交易炒作活动，所有以USDT等虚拟货币为噱头的高收益投资理财，不受法律保护，切勿轻信所谓内部渠道、稳赚收益的虚假说辞。
警惕线下现金交易套路
诈骗分子诱导大额取现、线下现金交易，核心目的是规避警方资金溯源、躲避风控监管，现金一旦交付，追回难度极大。凡是投资要求线下交付现金的，一律判定为诈骗。
重视反诈预警劝阻
市民接到96110反诈预警电话或遇到民警上门劝阻时，务必积极配合、耐心倾听，切勿心存侥幸、固执己见，遇可疑投资、陌生理财可随时拨打110或96110咨询核实。
采写：南都N视频记者黄嘉丰
来源：东莞市公安局
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