北京
从全国各地暴露的案例来看，一些不法分子利用公众对重大规划、产业政策、投资项目等的关注和信任，假借“区域开发”“新能源建设”“双碳项目”等名义，从事非法集资、诈骗等违法活动，严重侵害人民群众财产安全，扰乱正常经济金融秩序。为切实保护广大市民朋友的合法权益，现就涉发展改革相关领域非法金融活动风险提示如下：
1.涉发展改革领域非法金融活动常见“伪装”
从各地查处的案件来看，不法分子通常利用宏观经济政策、重大规划、投资项目等专业性强、信息不对称的特点，采用以下手法实施非法金融活动：
手法一：以“重大规划”为名，曲解政策概念实施骗局。不法分子曲解或滥用国家、市级规划中的政策概念，虚构项目进行非法集资。有的声称能够帮助获取项目批复、政策补贴、特许经营权等，以此为由收取高额“活动经费”“咨询费”。
手法二：以“投资项目”为名，策划虚假项目融资。不法分子伪造或篡改项目批复文件，以根本不存在的或已失效的重大基础设施、产业发展、金融投资项目名义，向社会公众募集资金。有的以“众筹入股”“共享收益”等方式公开募集项目资本金，实为非法集资。
手法三：以“新能源项目”为名，违规集资或“炒卖”。不法分子以风电、光伏等新能源项目开发为名，虚构电站、充电桩等项目，骗取国家补贴或向社会公众集资。有的以矿产资源勘探权、开采权转让为名，进行份额拆分、公开销售，承诺高额回报；有的以“双碳”投资为名，虚构碳汇项目、发行虚假碳资产，从事非法集资活动。
手法四：以“区块链”为名，开展非法金融活动。不法分子以“数字货币”“区块链项目”投资为名行诈骗之实，违规从事虚拟货币“挖矿”活动或以此为噱头吸收资金。此类活动不仅违反国家关于虚拟货币交易的政策规定，更可能涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪。
2.牢记“三查三不”，远离非法金融活动陷阱
一查项目真实性。对于宣称有“政府批复”“发改委备案”的项目，可向相关职能部门核实项目真实性。凡项目单位无法提供真实、可查的批复文件，或要求向个人账户转账，扫描私人二维码的，均需高度警惕。
二查主体资质。投资前可通过“国家企业信用信息公示系统”核实企业信息以及企业司法涉诉、经营异常、行政处罚等相关记录。任何声称能够“疏通关系”“拿到批文”并要求支付“活动经费”的，极有可能是诈骗。
三查回报承诺。任何以“能源项目”“双碳项目”为名承诺“保本高收益”“年化收益率远超市场水平”的项目，均涉嫌非法集资。
不盲目跟风。面对“绿色投资”“新能源风口”“双碳红利”等宣传话术，要保持理性，切勿冲动投资。对于亲友推荐、群内热捧的所谓“好项目”，也要多方核实。
不轻信“内部渠道”。凡是声称“有特殊关系”“能拿到稀缺项目份额”并要求转账或缴费的，极有可能是诈骗。
不参与虚拟货币投资。国家严禁虚拟货币交易炒作，任何以“数字货币”“区块链”为名承诺高额回报的项目，均涉嫌违法。切勿参与虚拟货币“挖矿”或相关投资活动。
3.发现线索及时举报
若您发现可疑情况请通过以下方式反映：
可向县级以上处置非法集资牵头部门、各级公安机关、各行业主(监)管部门、“长沙打非专线”微信公众号、12345政务服务便民热线举报
请广大市民朋友提高警惕，理性识别投资机会，自觉远离非法金融活动，共同守护好我们的“钱袋子”。(来源：长沙打非专线)
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